新 希 望:关于公司2019年年度股东大会变更召开地点的通知

来源:巨灵信息 2020-04-18 00:00:00
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证券代码:000876       证券简称:新希望       公告编号:2020-59
债券代码:127015       债券简称:希望转债


                     新希望六和股份有限公司
                   关于公司 2019 年年度股东大会
                       变更召开地点的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月

1 日披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》,公司定于 2020

年 4 月 28 日在北京召开公司 2019 年年度股东大会。

    鉴于:1、近期北京加强了外地人员入京的管理与条件限制,影

响了外地股东及公司高管来京参会;2、在公司 4 月 9 日举行的 2019

年全景网业绩说明会上,有中小股东提出希望可以到现场参会,建议

将股东大会地址调到成都。公司积极回应中小股东诉求,决定将 2019

年年度股东大会的现场会议召开地点变更为——

    四川省成都市武侯区科华南路 339 号成都科华明宇豪雅饭店五

楼成都厅

    同时,提醒拟参加公司 2019 年年度股东大会的股东,做好个人

防护工作,并及时了解与遵守成都市的相关防疫规定。

    除现场会议召开地点及出席现场会议的登记地址变更以外,公司

2019 年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议

议案等事项均未发生变化。
    一、召开会议基本情况

    1.本次股东大会为公司 2019 年年度股东大会。

    2.会议的召集人为公司董事会,召开事项于 2020 年 3 月 31 日

经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

    3.本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    4.会议召开日期、时间

    现场会议召开时间:2020 年 4 月 28 日(星期二)下午 14:00。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4

月 28 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

    通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具

体时间为:2020 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

    6.会议出席对象

    (1)本次股东大会的股权登记日为 2020 年 4 月 21 日(星期二),

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。
    7.现场会议召开地点:四川省成都市武侯区科华南路 339 号成

都科华明宇豪雅饭店五楼成都厅(公司将于 2020 年 4 月 25 日就本次

股东大会发布提示性公告)

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    二、会议审议事项

    1.议案名称:
    议案 1:《2019 年年度报告全文及摘要》

    议案 2:《2019 年度董事会工作报告》

    议案 3:《2019 年度监事会工作报告》

    议案 4:《2019 年年度利润分配预案》

    议案 5:《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2020 年财务报告审计单位的议案》

    议案 6:《关于修改公司<章程>的议案》

    议案 7:《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

    议案 8:《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》

    议案 9:《关于对公司 2020 年度融资担保额度进行预计的议案》

    议案 10:《关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易

的议案》

    议案 11:《关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交

易的议案》

    议案 12:《关于公司发行中期票据的议案》

    议案 13:《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2020 年度日常
关联交易进行预计的议案》

   议案 14:《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债

券条件的议案》

   议案 15:《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的

议案》

   议案 16:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权

办理本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》

   议案 17:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

   议案 18:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

   议案 19:《关于公司非公开发行股票预案的议案》

   议案 20:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

   议案 21:《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的

议案》

   议案 22:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权

办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

   议案 23:《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补

措施和承诺的议案》

   议案 24:《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议

的议案》

   议案 25:《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

   议案 26:《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》

   2.特别强调事项:
    (1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统参加网络投票。

    (2)议案15和议案18需逐项表决。

    (3)议案6、8、9、17、18、19、21、22、23、24、25为特殊表

决事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通

过。

    (4)涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除

上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行

披露。

    (5)议案10、11、13、17、18、19、21、22、24、25属于关联

交易事项,关联股东需回避表决。

    (6)其余议案均为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包

括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    3.相关议案披露情况:

    上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十三次会

议决议公告》、《第八届监事会第八次会议决议公告》等文件。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表:
                                                       备注
 提案编码                       提案名称            该列打勾的栏
                                                      目可以投票
   100         总议案:除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投
 票提案
1.00    2019 年年度报告全文及摘要                              √
2.00    2019 年度董事会工作报告                                √
3.00    2019 年度监事会工作报告                                √
4.00    2019 年年度利润分配预案                                √
        关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
5.00                                                           √
        为公司 2020 年财务报告审计单位的议案
6.00    关于修改公司《章程》的议案                             √
7.00    关于修改公司《监事会议事规则》的议案                   √
8.00    关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案               √
9.00    关于对公司 2020 年度融资担保额度进行预计的议案         √
        关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议
10.00                                                          √
        案
        关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的
11.00                                                          √
        议案
12.00   关于公司发行中期票据的议案                             √
        关于签订日常关联交易框架协议暨对 2020 年度日常关联交
13.00                                                          √
        易进行预计的议案
        关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条
14.00                                                          √
        件的议案
15.00   关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案     √
15.01   发行规模                                               √
15.02   债券期限                                               √
15.03   债券利率及确定方式                                     √
15.04   递延支付利息选择权                                     √
15.05   强制付息事件                                           √
15.06   利息递延下的限制事项                                   √
15.07   赎回选择权                                             √
15.08   偿付顺序                                               √
15.09   债券票面金额及发行价格                                 √
15.10   发行方式与发行对象、配售规则                           √
15.11   还本付息方式                                           √
15.12   募集资金用途                                           √
15.13   担保方式                                               √
15.14   承销方式及上市安排                                     √
15.15   偿债保障措施                                           √
15.16   决议有效期                                             √
        关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
16.00   本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的     √
        议案
17.00   关于公司符合非公开发行股票条件的议案                   √
18.00   关于公司非公开发行股票方案的议案                       √
18.01   发行股票的种类和面值                                   √
  18.02   发行方式和发行时间                                   √
  18.03   发行对象和认购方式                                   √
  18.04   定价基准日、发行价格和定价原则                       √
  18.05   发行数量                                             √
  18.06   限售期                                               √
  18.07   本次募集资金用途                                     √
  18.08   募集资金存放账户                                     √
  18.09   本次非公开发行股票前滚存利润的安排                   √
  18.10   上市地点                                             √
  18.11   本次非公开发行股票决议的有效期限                     √
  19.00   关于公司非公开发行股票预案的议案                     √
  20.00   关于公司前次募集资金使用情况报告的议案               √
          关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
  21.00                                                        √
          议案
          关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
  22.00                                                        √
          本次非公开发行股票相关事宜的议案
          关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施
  23.00                                                        √
          和承诺的议案
          关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议
  24.00                                                        √
          案
  25.00   关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案         √
  26.00   关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案       √

    四、出席现场会议登记方法

    1. 登记时间与地址:

    (1)2020 年 4 月 27 日(星期一上午 9:00 至 11:30,下午 13:00

至 17:00。

    登记地址:四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼董

事会办公室。

    (2)2020 年 4 月 28 日(星期二)下午 13:00 至 14:00。

    登记地址:四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店五

楼成都厅。

    2. 登记方式

    (1)个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会
议登记手续(同时提交身份证及股票账户卡复印件);委托代理人应

提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、

委托人身份证复印件办理会议登记手续。

    (2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证及

复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法

定代表人证明书;代理人出席会议的,应持股票账户卡及复印件(盖

章)、营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席会议人身份证

及复印件办理会议登记手续。

    3.异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到

达时间应不迟于 2020 年 4 月 27 日下午 17:00 )。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的

具体操作方法和流程详见附件1)。

    六、其他事项

    1.本次会议联系方式:

    会务常设联系人姓名:白旭波、青婉琳

    联系电话:028-82000876、85950011

    传真号码:028-85950022

    公司地址:成都市锦江工业园区金石路 376 号

    电邮地址:000876@newhope.cn

    邮     编:610063

    2.出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。
七、备查文件

1.公司第八届董事会第十三次会议决议

2. 公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书



                               新希望六和股份有限公司

                                      董 事 会

                                 二○二○年四月十八日
附件 1:

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码:360876

    2.投票简称:希望投票

    3.填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反

对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2020 年 4 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 28 日(现场

股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 4 月 28 日(现

场股东大会结束当日)下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
     附件 2:

                                        授权委托书
           兹委托           先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公
     司 2019 年年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

                                                           备注
提案编码                    提案名称                                   同意   反对   弃权
                                                        该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100           总议案:除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
票提案
  1.00     2019 年年度报告全文及摘要                        √

  2.00     2019 年度董事会工作报告                          √

  3.00     2019 年度监事会工作报告                          √

  4.00     2019 年年度利润分配预案                          √

           关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊
  5.00     普通合伙)为公司 2020 年财务报告审计单位的        √
           议案

  6.00     关于修改公司《章程》的议案                       √

  7.00     关于修改公司《监事会议事规则》的议案             √

  8.00     关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案         √
           关于对公司 2020 年度融资担保额度进行预计的
  9.00                                                      √
           议案
           关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关
 10.00                                                      √
           联交易的议案
           关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行
 11.00                                                      √
           关联交易的议案
 12.00     关于公司发行中期票据的议案                       √
           关于签订日常关联交易框架协议暨对 2020 年度
 13.00                                                      √
           日常关联交易进行预计的议案
           关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期
 14.00                                                      √
           公司债券条件的议案
           关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券
 15.00                                                      √
           方案的议案
15.01   发行规模                                   √

15.02   债券期限                                   √

15.03   债券利率及确定方式                         √

15.04   递延支付利息选择权                         √

15.05   强制付息事件                               √

15.06   利息递延下的限制事项                       √

15.07   赎回选择权                                 √

15.08   偿付顺序                                   √

15.09   债券票面金额及发行价格                     √

15.10   发行方式与发行对象、配售规则               √

15.11   还本付息方式                               √

15.12   募集资金用途                               √

15.13   担保方式                                   √

15.14   承销方式及上市安排                         √

15.15   偿债保障措施                               √

15.16   决议有效期                                 √

        关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
16.00   士全权办理本次面向专业投资者公开发行可续   √
        期公司债券具体事宜的议案

17.00   关于公司符合非公开发行股票条件的议案       √

18.00   关于公司非公开发行股票方案的议案           √

18.01   发行股票的种类和面值                       √

18.02   发行方式和发行时间                         √

18.03   发行对象和认购方式                         √

18.04   定价基准日、发行价格和定价原则             √

18.05   发行数量                                   √

18.06   限售期                                     √

18.07   本次募集资金用途                           √

18.08   募集资金存放账户                           √

18.09   本次非公开发行股票前滚存利润的安排         √
18.10   上市地点                                   √

18.11   本次非公开发行股票决议的有效期限           √

19.00   关于公司非公开发行股票预案的议案           √

20.00   关于公司前次募集资金使用情况报告的议案     √

        关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性
21.00                                              √
        分析报告的议案
        关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
22.00   士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议   √
        案
        关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险
23.00                                              √
        及填补措施和承诺的议案
        关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认
24.00                                              √
        购协议的议案
        关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
25.00                                              √
        议案
        关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案
26.00                                              √
        的议案
    (以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿
表决。)
    委托人姓名或单位名称:
    委托人身份证号码或营业执照号码:
    委托人持股数:
    委托人股票账户号码:




    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    委托书签发日期:
    委托书有效期限:




                                                         年   月   日


                               委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)

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