2020 年第二次临时股东大会决议公告 共 4 页
证券代码：0009 31 证券简称：中关村 公告编号：2020-02 0
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于 2020 年 3 月 26 日发布《北京中关村科技发展（控股）股
份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 4 月 13 日（周一）下午 14:50；
（2）网络投票时间：2020 年 4 月 13 日（周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年
4 月 13 日（周一）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 13 日
（周一）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事
推举董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
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（二）会议出席的情况：
1、出席的总体情况：
股东（代理人）6 人，代表 6 位股东持有的股份 232,179,164 股，占上
市公司有表决权股份总数的 30.8287%。
其中：参加现场会议的股东（代理人）2 人，代表 2 位股东持有的股份
209,987,176 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.8820%；
参加网络投票的股东（代理人）4 人，代表股份 22,191,988 股，占上市
公司有表决权股份总数的 2.9466%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员
列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、田秋盈律师对本次股东大
会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审
议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问朱卫江、田秋盈律师
和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票
过程。
议案 1.00、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供
担保的议案
表决情况：
同意 232,178,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：
同 意 22,964,856 股 ，占 出席会议中 小股东有效 表决权股 份总数 的
99.9953%；反对 1,080 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
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0.0047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案 2.00、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万流动资金贷款提供
担保的议案
表决情况：
同意 232,178,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：
同 意 22,964,856 股 ，占 出席会议中 小股东有效 表决权股 份总数 的
99.9953%；反对 1,080 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、田秋盈；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大
会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符
合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件：
1、2020 年第二次临时股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
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4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二 O 二 O 年四月十三日
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