证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2020-034
一汽轿车股份有限公司
关于董事会和监事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称 “公司”）重大资产置换、发行股份及支
付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督
管理委员会核准并办理完毕资产过户手续。鉴于本次交易完成后，公司名称、住
所、经营范围、股权结构等将发生变化，为适应本次交易后公司运营需要、保护
公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、
监事会拟提前进行董事会、监事会换届，并尽快履行有关法律、行政法规、、部
门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）及《一汽轿车股份公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）规定程序。
一、董事会提前换届选举情况
2020 年 4 月 7 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会提前换
届选举第九届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名胡汉杰先生、朱启昕先
生、刘延昌先生、杨虓先生、张志新先生为第九届董事会非独立董事候选人，同
意提名韩方明先生、毛志宏先生、董中浪先生为第九届董事会独立董事候选人。
上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异
议后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司 2019 年度股东大会审议，
并采用累积投票制进行逐项表决。
公司独立董事对上述董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。
在换届完成之前，原董事会董事仍依照法律法规及《公司章程》的规定，继
续履行其董事职务。在 2019 年度股东大会审议通过第九届董事会成员后，第八
届董事会成员同时不再担任董事会审计与风险控制委员会、战略委员会、薪酬与
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考核委员会委员职务。
二、监事会提前换届选举情况
2020 年 4 月 7 日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。监事会同意提名
冯小东先生为公司第九届监事会非职工代表监事。经 2019 年度股东大会审议通
过后，该候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届
监事会。
在换届完成之前，原监事会监事仍依照法律法规及《公司章程》的规定，继
续履行其监事职务。
三、其他说明
公司第九届董事会董事、监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起
生效。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选
人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。公示期间，
任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳
证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独
立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
公司第八届董事会董事、第八届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公
司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月八日
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