证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2020-040
深圳翰宇药业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2020年4月3
日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十七
次会议的通知。
本次会议于2020年4月6日上午10：30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会
议方式召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，公司董事曾少强、曾少彬、
朱文丰、唐键现场出席，公司董事曾少贵、PINXIANG YU、曹叠云、李瑶采用电话会
议方式出席。
会议由公司副董事长曾少强先生主持，至表决截止时间，共有8位董事通过现场
表决、电话传真等方式参与会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。
为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，公司全资子公司甘肃成纪生物药
业有限公司（简称“成纪药业”）、翰宇药业（武汉）有限公司（简称“翰宇武汉”）
拟向银行申请合计不超过1亿元的综合授信额度，并由公司提供连带责任保证担保，
担保总额不超过1亿元。以上授信额度及担保金额最终以银行实际审批的授信额度为
准。
本次公司为全资子公司提供担保，有利于子公司的日常经营及业务发展，符合
公司整体利益。成纪药业及翰宇武汉为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制
权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会授权董事长曾少贵
先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关
法律文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股
份有限公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》《深圳翰宇药业股份有限
公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于向广东华兴银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。
根据公司发展需要，拟向广东华兴银行深圳分行申请额度不超过贰亿元人民币
的综合授信额度，融资形式包括但不限于并购贷款、担保贷款等。本次授信额度期
限暂定为叁年。在上述授信额度内，公司及公司子公司均可共享使用上述额度，本
次融资及其他质押担保等事项的最终批复以银行实际审批为准。
董事会授权董事长曾少贵（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署并办理
上述授信额度内的一切授信有关的各项法律文件及事宜，后续相关事项的办理或法
律文件的签署，如触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相
应规则的标准，公司还将履行相应的审议程序及信息披露义务。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据公司发展和管理的需要，经执行总裁提名，董事会提名委员会对候选人的
教育背景、任职经历、专业能力和职业素养予以审核，提请董事会聘任杨笛女士为
公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期
届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股
份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2020年4月6日
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