中国核电:2020年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-07 00:00:00
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证券代码:601985            证券简称:中国核电      公告编号:2020-011
债券代码:113026            债券简称:核能转债
转股代码:191026            转股简称:核能转股


                    中国核能电力股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 4 月 3 日


(二)      股东大会召开的地点:北京市海淀区玲珑路 9 号院琨御府东区 10 号楼中

   国核能电力股份有限公司


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                            49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             11,374,596,569

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 73.0759




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”)
及《中国核能电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次
会议由公司董事会召集,公司董事长陈桦主持。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人,出席 2 人,董事张涛、马恒儒、王岭、白萍、周世平、
   黄宪培、于瑾珲、车大水、陈国庆、何小剑、蒋德宽、虞国平、雷鸣泽因疫
   情防控原因未出席会议;
2、公司在任监事 6 人,出席 2 人,监事何勇、李桃、陈宝军和罗笑春因疫情防
   控原因未出席会议;
3、公司董事会秘书出席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司 2020 年投资计划的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                 同意                  反对               弃权

   型           票数          比例(%)   票数      比例    票数       比例

                                                    (%)           (%)

  A股      11,273,784,204 99.1137 100,772,365 0.8859        40,000 0.0004




2、 议案名称:关于公司 2020 年财务预算报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                 同意                  反对               弃权
  型            票数           比例(%)    票数           比例    票数          比例

                                                          (%)              (%)

 A股       11,273,893,904 99.1146 100,662,665 0.8849               40,000 0.0005




3、 议案名称:关于公司申请发行可续期债券的议案


   3.01 议案名称:发行规模

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                       反对                   弃权

                 票数           比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                          (%)              (%)

  A股        11,372,174,010 99.9787 2,382,559             0.0209   40,000    0.0004



   3.02 议案名称:发行方式

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                       反对                   弃权

                 票数           比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                          (%)              (%)

  A股        11,372,174,010 99.9787 2,382,559             0.0209   40,000    0.0004




   3.03 议案名称:发行对象
  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)              (%)

  A股        11,372,174,010 99.9787 2,382,559            0.0209   40,000    0.0004




   3.04 议案名称:发行期限及品种

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)              (%)

  A股        11,372,174,010 99.9787 2,382,559            0.0209   40,000    0.0004




   3.05 议案名称:募集资金用途

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)              (%)

  A股        11,372,174,010 99.9787 2,382,559            0.0209   40,000    0.0004
   3.06 议案名称:承销方式及上市安排

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)              (%)

  A股        11,372,174,010 99.9787 2,382,559            0.0209   40,000    0.0004




   3.07 议案名称:发行价格

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)              (%)

  A股        11,372,174,010 99.9787 2,382,559            0.0209   40,000    0.0004




   3.08 议案名称:担保方式

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例
                                                         (%)              (%)

  A股        11,372,174,010 99.9787 2,382,559            0.0209   40,000    0.0004




   3.09 议案名称:债券利率及确定方式

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)              (%)

  A股        11,372,174,010 99.9787 2,382,559            0.0209   40,000    0.0004




   3.10 议案名称:发行人续期选择权

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)              (%)

  A股        11,372,174,010 99.9787 2,382,559            0.0209   40,000    0.0004




   3.11 议案名称:递延支付利息权

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)              (%)

  A股        11,372,174,010 99.9787 2,382,559            0.0209   40,000    0.0004




   3.12 议案名称:强制付息事件

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)              (%)

  A股        11,372,186,210 99.9788 2,370,359            0.0208   40,000    0.0004




   3.13 议案名称:利息递延下的限制事项

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)              (%)

  A股        11,372,174,010 99.9787 2,382,559            0.0209   40,000    0.0004
   3.14 议案名称:赎回条款

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)              (%)

  A股        11,372,174,010 99.9787 2,382,559            0.0209   40,000    0.0004




   3.15 议案名称:决议的有效期

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)              (%)

  A股        11,372,174,010 99.9787 2,382,559            0.0209   40,000    0.0004



   3.16 议案名称:授权事项

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)              (%)
   A股        11,372,174,010 99.9787 2,382,559             0.0209       40,000   0.0004




(二)     累积投票议案表决情况


4、 关于增补董事的议案

                                                       得票数占出
                                                       席会议有效
议案序号            议案名称           得票数                             是否当选
                                                       表决权的比
                                                         例(%)
             关于选举刘修红
  4.01                      10,924,253,919                    96.0408              是
                 为公司董事
             关于选举武汉璟
  4.02                      10,924,249,322                    96.0407              是
                 为公司董事



5、 关于增补监事的议案

议案序号            议案名称       得票数         得 票 数 占 出 是否当选
                                                  席会议有效
                                                  表决权的比
                                                  例(%)
5.01                关 于 选 举 樊 10,920,230,690       96.0054 是
                    孟仁为公司
                    监事




(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对                 弃权
议案
           议案名称                    比例
序号                        票数                票数     比例(%) 票数      比例(%)
                                       (%)
         关于公司申请
 3.00    发行可续期债
         券的议案
3.01   发行规模       553,780,440   99.5644   2,382,559   0.4283   40,000   0.0073




3.02   发行方式       553,780,440   99.5644   2,382,559   0.4283   40,000   0.0073




3.03   发行对象       553,780,440   99.5644   2,382,559   0.4283   40,000   0.0073




       发行期限及品
3.04                  553,780,440   99.5644   2,382,559   0.4283   40,000   0.0073
       种




3.05   募集资金用途   553,780,440   99.5644   2,382,559   0.4283   40,000   0.0073




       承销方式及上
3.06                  553,780,440   99.5644   2,382,559   0.4283   40,000   0.0073
       市安排




3.07   发行价格       553,780,440   99.5644   2,382,559   0.4283   40,000   0.0073




3.08   担保方式       553,780,440   99.5644   2,382,559   0.4283   40,000   0.0073




       债券利息及确
3.09                  553,780,440   99.5644   2,382,559   0.4283   40,000   0.0073
       定方式



       发行人续期选
3.10                  553,780,440   99.5644   2,382,559   0.4283   40,000   0.0073
       择权



       递延支付利息
3.11                  553,780,440   99.5644   2,382,559   0.4283   40,000   0.0073
       权




3.12   强制付息事件   553,792,640   99.5666   2,370,359   0.4261   40,000   0.0073




       利息递延下的
3.13                  553,780,440   99.5644   2,382,559   0.4283   40,000   0.0073
       限制事项
 3.14    赎回条款       553,780,440   99.5644   2,382,559   0.4283   40,000   0.0073




 3.15    决议的有效期   553,780,440   99.5644   2,382,559   0.4283   40,000   0.0073




 3.16    授权事项       553,780,440   99.5644   2,382,559   0.4283   40,000   0.0073




议案序
         议案名称
  号



         关于选举董事
 4.00
         的议案



         关于选举刘修
 4.01                   105,860,349   19.0326
         红为公司董事



         关于选举武汉
 4.02                   105,855,752   19.0318
         璟为公司董事



         关于选举监事
 5.00
         的议案



         关于选举樊孟
 5.01                   101,837,120   18.3093
         仁为公司监事




(四)     关于议案表决的有关情况说明




三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:魏海涛律师、赵海洋律师

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 中国核能电力股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;


2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。



                                             中国核能电力股份有限公司
                                                       2020 年 4 月 7 日

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