A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2020—10
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第七届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第五十二次会议
以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 18 日以电子邮件和特快专递方式向全
体董事发出，表决截止日期为 2020 年 3 月 30 日，会议应发出通讯表决票 15 份，
实际发出通讯表决票 15 份，在规定时间内收回有效表决票 15 份，会议符合《中
华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会
议做出以下决议：
一、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2019 年度关联交易管理制度执行
情况及关联交易情况报告》
截至 2019 年 12 月 31 日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围
之内。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于 2020 年度关联方关联交易额度的议案》
1.同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2020 年度关联交易总额度
397.50 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 240 亿元人民币（不含关联方
提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度
157.50 亿元人民币。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王洪军、邹立宾回
避。
2.同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2020 年度关联交
易总额度 612.58 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 240 亿元人民币（不
含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交
易额度 372.58 亿元人民币。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马晓燕回避。
3.同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2020 年度关联交
易总额度 490 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 240 亿元人民币（不含关
联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额
1
度 250 亿元人民币。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张巍回避。
4.同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2020 年度关联交易
总额度 177.05 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 120 亿元人民币（不含
关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易
额度 57.05 亿元人民币。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2020 年度关联交
易总额度 40.13 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 30 亿元人民币（不含
关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易
额度 10.13 亿元人民币。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李剑波回避。
6.同意核定华夏金融租赁有限公司 2020 年度关联交易总额度 205.14 亿元人
民币。其中，授信类关联交易额度 190 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存
款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 15.14 亿元人民币。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任永光回避。
三、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司董事会对董事 2019 年度履职
评价情况的报告》
董事会对参加评价的 14 名董事 2019 年度评价结果均为称职。马晓燕董事
2019 年 9 月起履职，履职时间不足半年，未列入被评价对象。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事对以上第二项议案事前予以认可，已投赞成票，并发表了独立
意见。
以上第一项议案、第二项议案中涉及的第 1、2、3、4、6 项事项，均需提交
股东大会审议。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
2
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