证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2020-016
江苏连云港港口股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年3月16日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十八次会议的通知，并于2020年3月26日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室召开了本次会议。应出席会议的董事7人，实际出席现场会议并表决董事3人，董事尚锐先生委托董事长李春宏先生代为表决，独立董事张连起先生、曲林迟先生、朱善庆先生通过通讯表决参与了本次会议。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了本次会议。
会议由董事长李春宏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职报告》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2019年度财务决算报告》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字（2020）第1355号《审计报告》。
《审计报告》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2019年度利润分配预案》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
2019年度利润分配预案详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2019年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-023）。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于董事2019年度薪酬的议案》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于高级管理人员2019年度薪酬的议案》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
9、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2020）第1303号《内部控制审计报告》。
《2019年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
10、审议通过了《2019年度社会责任报告》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
11、审议通过了《2019年年度报告及摘要》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
2019年年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
12、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事李春宏、王新文、尚锐、毕薇薇回避表决。
同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票
本关联交易事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《日常关联交易公告》（公告编号：临2020-020 ）。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
14、审议通过了《2020年度经营计划》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
15、审议通过了《2020年度财务预算方案》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
16、审议通过了《2020年度投资计划》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2020年度财务报告和内部控制审计工作，共支付费用68万元，聘期为一年。
本 事 项 详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-021）。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意2020年向金融机构申请不超过25亿元的流动资金信用贷款额度。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意2020年使用闲置资金最高额度不超过人民币5亿元购买保本型短期理财产品，在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。
本 事 项 详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn 的《关于使用闲置自有资金理财的公告》（公告编号：临2020-022）。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
20、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会提名李春宏、王新文、尚锐、成彦龙、毕薇薇、杨彦文为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名倪受彬、沈红波、侯剑为公司第七届董事会独立董事候选人。
各候选人需提交公司2019年年度股东大会，以累积投票制方式选举产生公司第七届董事会董事。非独立董事和独立董事分开选举。
21、审议通过了《关于修订<信用（合同）管理制度>的议案》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
《信用（合同）管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
22、审议通过了《关于收购连云港中韩轮渡有限公司股权的议案》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
本交易事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于收购合营公司股权的公告》（公告编号：临2020-015）。
23、审议通过了《关于收购连云港轮渡株式会社股权的议案》；
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
本交易事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于收购合营公司股权的公告》（公告编号：临2020-015）。
24、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票
2019年年度股东大会召开的相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-018 ）。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日
附件：第七届董事会董事候选人简历
李春宏简历
李春宏，男，汉族，1961年6月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。
曾任连云港建港指挥部计财处副处长、处长，连云港港务局财会处副处长，本公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理，连云港港口集团有限公司总经济师、党委委员、党委副书记。
现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、常务副总裁，连云港港口集团有限公司常务副总裁。
2009年1月至今任公司董事长。
王新文简历
王新文，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级程序员。
曾任连云港港务局一公司商务科副科长、科长，港务局东联公司货商科党支部书记、副科长，港务局业务处处长助理、副处长，连云港港口集团有限公司生产业务部副部长、部长，港口集团党委委员，本公司副总经理、东泰分公司党委委员、总经理。
现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁，连云港港口集团有限公司副总裁。
2014年2月至今任公司副董事长。
尚锐简历
尚锐，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，审计师。
曾任连云港市财政局农业科科员，市审计局财政金融审计处科员、副处长、处长，挂职市信访局办案处副处长,市审计局法规处（审计督察处）处长。
现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、总会计师。
2016年5月至今任公司董事。
成彦龙简历
成彦龙，男， 1975年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。
曾任连云港港口集团有限公司财务会计部资金管理室主任、资金中心主任、部长助理、副部长，山海融资租赁（连云港）有限公司副总经理，连云港港口集团财务有限公司总经理。
2020年1月至今任公司总经理。
毕薇薇简历
毕薇薇，女，汉族，1975年9月出生，中共党员，大学学历，经济师。
曾任连云港集装箱公司政工科干事、团委副书记、航运部经理，连云港港务局团委干事，连云港港口集团有限公司投资发展部项目发展室副主任、主任，招商引资办公室主任助理、副主任，投资管理部副部长，连云港港口控股集团有限公司战略投资部副总经理、副总经理（主持工作）。
现任连云港港口控股集团有限公司战略发展部总经理。
2017年5月至今任公司董事。
杨彦文简历
杨彦文，男，蒙古族，1974年10月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，经济师。
曾任江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公司调度室现场指导员、调度副班长、调度计划员、主任助理、库场队队长，江苏连云港港口股份有限公司东泰港务分公司货运商务部副仓库长、副经理、经理，江苏连云港港口股份有限公司东源港务分公司总经理助理，江苏新龙港港口有限公司及江苏灌河国际港务有限公司副总经理，连云港新圩港码头有限公司总经理。
现任连云港港口控股集团有限公司生产业务部总经理。
倪受彬简历
倪受彬，男，汉族，1973年3月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。
曾任安徽铜陵学院图书馆助理馆员，中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员，中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学教授、院长。
现任同济大学教授，东珠生态环保股份有限公司、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事。
沈红波简历
沈红波，男，汉族，1979年11月出生，中共党员，博士研究生学历，副教授，英国特许公认注册会计师（ACCA）。
曾任清华大学经济管理学院博士后。
现任复旦大学经济学院副教授，昊海生物科技股份有限公司、亚士创能科技（上海）股份有限公司、申通快递股份有限公司独立董事。
侯剑简历
侯剑，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，博士研究生学历，副教授。
曾任中远（集团）有限公司教师、培训主管。
现任上海海事大学经济管理学院副教授，上海市汇盛律师事务所兼职律师。
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