东湖高新:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

来源:巨灵信息 2020-03-18 00:00:00
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    证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:2020-008
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司
    
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 股东大会召开日期:2020年4月2日
    
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
    
    系统? 因新冠肺炎疫情防控需要,截止本公告披露日,武汉市交通和人员流动
    
    仍处于严格管制中。为防控疫情和保护投资者健康,公司鼓励股东以网
    
    络投票方式参加本次股东大会并投票。
    
    一、 召开会议的基本情况
    
    (一) 股东大会类型和届次
    
    2020年第一次临时股东大会
    
    (二) 股东大会召集人:董事会
    
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    
    合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开的日期时间:2020年4月2日14点30分
    
    召开地点:武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间:自2020年4月2日
    
    至2020年4月2日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    
    二、 会议审议事项
    
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    
      序号                  议案名称                      投票股东类型
                                                            A股股东
     非累积投票议案
             关于调整公司发行股份及支付现金购买资产
      1.00   并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股            √
             份募集配套资金方案的议案
      1.01   调整发行对象                                      √
      1.02   调整发行数量                                      √
      1.03   调整发行价格及定价方式                            √
      1.04   调整股份锁定期                                    √
    
    
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    
    上述议案已经第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议
    
    审议通过,相关公告详见2020年3月18日公司指定信息披露报刊及上海证
    
    券交易所网站www.sse.com.cn。2、特别决议议案:全部议案
    
    3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案
    
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    
    应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、 股东大会投票注意事项
    
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    
    的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
    
    进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
    
    行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
    
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
    
    其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
    
    投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
    
    先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
    
    票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    
    的,以第一次投票结果为准。(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
    
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
    
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    
          股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
            A股          600133        东湖高新           2020/3/27
    
    
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    
    (三) 公司聘请的律师。
    
    (四) 其他人员
    
    五、 会议登记方法
    
    1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董秘处登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记;股东可以电话、传真和信函方式登记。
    
    2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记。
    
    3、登记时间为2020年3月31日9:00-12:00,14:00-17:00;信函登记以收到地邮戳为准。
    
    六、 其他事项
    
    1、会期半天,与会者食宿交通费自理。
    
    2、登记地点:武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处。
    
    联系人:段静、周京艳
    
    电话:027-87172038 传真:027-87172100特此公告。
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
    
    2020年3月18日
    
    附件1:授权委托书
    
    报备文件
    
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    
    附件1:授权委托书
    
    授权委托书
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司:
    
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月2日召
    
    开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    
    委托人持普通股数:
    
    委托人持优先股数:
    
    委托人股东帐户号:
    
      序号             非累积投票议案名称            同意  反对  弃权
             关于调整公司发行股份及支付现金购买资产
      1.00   并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股
             份募集配套资金方案的议案
      1.01   调整发行对象
      1.02   调整发行数量
      1.03   调整发行价格及定价方式
      1.04   调整股份锁定期
    
    
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    
    委托日期: 年 月 日
    
    备注:
    
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
    
    决。

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