中环股份:第五届董事会第三十五次会议决议的公告

来源:巨灵信息 2020-03-18 00:00:00
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证券代码:002129            证券简称:中环股份             公告编号:2020-17


                  天津中环半导体股份有限公司
              第五届董事会第三十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于
2020 年 3 月 17 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮
件送达各位董事、监事。董事应参会 9 人,实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表
决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决
议如下:
   审议通过《关于调整向内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司增资的议案》
   详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)的《关于调整向内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司增资的公告》。
   表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   特此公告




                                     天津中环半导体股份有限公司董事会
                                             2020 年 3 月 17 日




                                       1

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