景旺电子:2019年度监事会工作报告

来源:巨灵信息 2020-03-17 00:00:00
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                                               深圳市景旺电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告



                         深圳市景旺电子股份有限公司
                            2019 年度监事会工作报告
         2019 年,公司监事会作为监督机构,本着对全体股东负责的精神,严格按
    照《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》、
    《深圳市景旺电子股份有限公司监事会议事规则》等管理制度的要求,依法履行
    监事会职责,积极开展相关工作,对公司的生产经营、财务状况、募集资金的使
    用与管理、公司董事和高级管理人员履行职责等方面,认真行使了监督检查职能,
    切实维护了公司和全体股东的权益,保证了公司的规范有序运行。

         现将监事会在 2019 年度(以下简称“报告期”)的主要工作,报告如下:

         一、     报告期内监事会会议召开情况

         (一)监事会会议的召开情况

         2019 年,公司监事会共召开了 11 次会议,共审议通过了 35 项议案。所有
    会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司在任
    监事均出席了报告期内的监事会会议,勤勉尽责履行了监事职责。
         报告期内召开的监事会会议具体如下:
  会议届次          召开日期                                  审议通过的议案

第二届监事会                         1、《关于调整募投项目“景旺电子科技(龙川)有限公司新型电
                2019 年 2 月 27 日
第十六次会议                         子元器件表面贴装生产项目”实施进度的议案》
                                     1、《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》
                                     2、《公司 2018 年度监事会工作报告》
                                     3、《公司 2018 年度内部控制评价报告》
                                     4、《公司 2018 年度财务决算报告》
                                     5、《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
第二届监事会                         6、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
                2019 年 3 月 29 日
第十七次会议                         7、《关于监事 2019 年度薪酬预案的议案》
                                     8、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
                                     9、《关于公司及子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供担保的
                                     议案》
                                     10、《关于公司及子公司向银行提供承兑汇票进行质押担保的议
                                     案》
第二届监事会                         1、《关于取消第二届监事会第十七次会议审议通过的<公司 2018
                2019 年 4 月 3 日
第十八次会议                         年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
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                                    2、《关于新增<公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预
                                    案(调整后)>的提案》
第二届监事会
               2019 年 4 月 26 日   1、《公司 2019 年第一季度报告》
第十九次会议
                                    1、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
第二届监事会                        2、《关于审议公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的
               2019 年 5 月 29 日
第二十次会议                        议案》
                                    3、《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》
第三届监事会
               2019 年 6 月 14 日   1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
第一次会议
                                    1、《<2019 年半年度报告>及其摘要》
第三届监事会
               2019 年 8 月 19 日   2、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第二次会议
                                    3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
                                    1、《公司 2019 年第三季度报告》
第三届监事会   2019 年 10 月 25
                                    2、《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限
第三次会议     日
                                    售期解除限售条件成就的议案》
                                    1、《关于审议<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
                                    议案》
第三届监事会                        2、《关于审议<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
               2019 年 12 月 6 日
第四次会议                          议案》
                                    3、《关于审议<2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
                                    单>的议案》
                                    1、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
                                    2、《关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
                                    3、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
                                    4、《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研
                                    究报告的议案》
第三届监事会   2019 年 12 月 12     5、《关于制定<深圳市景旺电子股份有限公司可转换公司债券持有
第五次会议     日                   人议事规则>的议案》
                                    6、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填
                                    补措施的议案》
                                    7、《关于审议公司<未来三年股东回报规划(2019-2021 年)>的议
                                    案》
                                    8、《关于审议公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
第三届监事会   2019 年 12 月 31
                                    1、《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》
第六次会议     日

         (二)监事会换届情况

         报告期内,因第二届监事会任期届满,公司于2019年5月29日召开了第二届
    监事会第二十次会议、于2019年6月14日召开了2019年第一次临时股东大会与第
    三届监事会第一次会议,依法依规完成了第三届监事会成员的聘任工作。
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    二、   报告期内监事会对有关事项的核查意见

    报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议
事规则》的规定,对公司依法运作情况、财务状况、募集资金存放与使用等事项
进行了认真监督和检查,根据检查结果,对报告期内有关事项发表如下意见:

    (一)公司依法运作情况

    监事会密切关注公司经营运作情况,对公司经营管理中的重大决策特别是生
产经营计划、利润分配、股权激励、重大投融资方案等方面实施监督,并就相关
决策提出了相应的意见和建议,保证了公司经营管理的规范操作,有效防止了违
规事项的发生。经检查,监事会认为:报告期内,公司重大事项的决策程序严格
遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,形成的有关决议
合法有效。公司全体董事、高级管理人员在执行公司职务时,勤勉尽责、廉洁自
律,没有出现违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为发生。

    (二)公司财务状况

    监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真细致的
监督和审核,监事会认为:报告期内,公司的财务制度较健全,财务运作规范,
财务状况良好,公司编制的季度报告、半年度报告和年度报告能够全面、客观、
真实准确的反映公司各阶段的财务状况和经营成果。公司聘请的会计师事务所,
对公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观、公允。

    (三)公司募集资金存放与实际使用情况

    报告期内,监事会持续关注公司募集资金存放与实际使用的情况,对公司募
集资金存放和实际使用情况进行了检查,监事会认为:公司严格按照《上海证券
交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募
集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投资项目与承诺投
资项目一致,募集资金的使用计划履行了必要的审批程序并严格按照相关制度规
定实施。报告期内,公司未发生实际投资项目变更的情况,不存在损害股东利益
的情形。
    公司于 2019 年 3 月 29 日召开了第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关
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于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,监事会认为:公司编制的《关于
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规及其他规范性文件
关于募集资金存放和使用的相关规定,报告内容准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,能够真实反映公司募集资金存放和使用情况。
    公司于 2019 年 8 月 19 日召开了第三届监事会第二次会议,审议通过了《2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司编制的《2019 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规及其他规范性文件关于募集资
金存放和使用的相关规定,报告内容准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,能够真实反映公司募集资金存放和使用情况。公司利用部分闲置
募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,
符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和投资者利益的情形,审批程序符
合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    公司于 2019 年 12 月 12 日召开了公司第三届监事会第五次会议,审议通过
了《关于审议公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》,监事会认为:
公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合相关法律法规、规章及其他规范性文
件关于募集资金存放和使用的相关规定。

    (四)公司关联交易情况

    报告期内,监事会持续关注公司日常关联交易事项,对公司发生的日常关联
交易事项进行了必要的监督和核查,监事会认为:公司的日常关联交易符合《公
司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定,审议程序合法合规,交易定价遵守
了“公平、公正、合理”的市场原则,不存在损害公司和股东利益的情形。
    公司于 2019 年 3 月 29 日召开了第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关
于 2019 年度日常关联交易预计的议案》,监事会核查了会议议案材料及相关证明
文件,认为公司 2019 年度日常关联交易预计是在充分考虑公司及子公司正常生
产经营需要的前提下做出的合理预计,交易具有必要性与持续性,本次关联交易
定价以同类交易市场价格为依据,遵循公平、公正、合理原则,交易执行按照公
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司内部相关管理制度要求进行管控,不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

    (五)公司的内控规范工作情况

    报告期内,公司根据相关法律法规的要求并结合自身经营情况,完善了公司
的内部控制制度,建立健全公司内部控制体系。对主要制度、重要业务流程展开
了专项稽查工作,确保内部控制制度落地、内部控制有效。经核查,监事会认为:
报告期内,公司的内部控制制度符合法律法规的相关要求,符合当前公司生产经
营实际需要,在公司经营管理中得到有效执行,各个业务环节内控有效。

    (六)公司监督内幕信息知情人管理制度执行的情况

    报告期内,公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求,针对定期报告、
重大事项等事宜,实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度,有效防范
了内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的违法违规行为,保护了广大投资者的
合法权益。经核查,监事会认为:报告期内,未发现公司董事、监事、高级管理
人员及其他内幕信息知情人员存在泄露公司内幕信息、或利用内幕信息违法买卖
公司股票的行为。

    三、2020 年监事会工作重点

    2020 年,监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《监事会议事规则》等相关制度,继续加强监督职能,忠实履行职责,
进一步促进和完善公司法人治理、规范运作,进一步监督公司完善并有效运行内
部控制体系。监事会将持续依法依规监督公司全体董事、高级管理人员勤勉尽责
履职,提高企业经营活动决策的规范、合法、科学,防止损害公司利益和股东利
益的行为发生。监事会全体监事将继续加强政策法规的学习与培训,不断拓宽专
业知识、提高业务水平,勤勉谨慎、踏实认真,更好的发挥监事会的监督职能。


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