证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2020-021
海思科医药集团股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于提请召开
2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 04 月 14 日 14:00 开始；
（2）网络投票时间：2020 年 04 月 14 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 04 月 14 日 9:30—11:30，
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2020 年 04 月 14
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 04 月 09 日
7、出席对象：
（1）截至 2020 年 04 月 09 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东
大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委
托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人
不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室
（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。
二、会议审议事项
（一）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、定价基准日、发行价格或定价原则
5、发行数量
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金投向
9、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
10、关于本次非公开发行股票决议有效期限
（三）《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议案》
（四）《关于公司<非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分
析报告>的议案》
（五）《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺的议案》
（六）《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年（2020 年
-2022 年）股东回报规划>的议案》
（七）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
（八）《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
（九）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A
股股票相关事宜的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会
第二十六次会议审议通过，详见公司于本日刊登于巨潮资讯网等指定
信息披露媒体上的相关公告。
三、提案编码：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投
票提案
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
1.00 √
案》
2.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金投向 √
本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的
2.09 √
安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限 √
3.00 《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议案》 √
《关于公司<非公开发行 A 股股票募集资金项目
4.00 √
可行性分析报告>的议案》
《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报
5.00 √
及填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年
6.00 √
（2020 年-2022 年）股东回报规划>的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
7.00 √
告的议案》
8.00 《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
9.00 √
非公开发 A 股股票相关事宜的议案》
四、现场会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记（“授权委托书”见附件二）；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委
托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，
不接受电话登记。
2、登记时间：2020 年 04 月 10 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。
3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136
号。
4、联系方式
（1）联 系 人：郭艳
（2）电 话：028－67250551
（3）传 真：028－67250553
（4）电子邮箱：haisco@haisco.com
（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路
136 号。
（5）邮 编：611130
4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的
股东（或代理人）参加现场会议。
5、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自
理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东
可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2020 年 03 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海
思投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 04 月 14 日的交易时间，即当日 9:30-11:30 及
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年 04 月 14 日 9:15，结束时间
为：2020 年 04 月 14 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团
股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就
下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投
票提案
《关于公司符合非公开发行 A 股股
1.00 √
票条件的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票方
2.00 √
案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金投向 √
本次非公开发行股票前公司滚存未
2.09 √
分配利润的安排
关于本次非公开发行股票决议有效
2.10 √
期限
《关于公司<非公开发行 A 股股票预
3.00 √
案>的议案》
《关于公司<非公开发行 A 股股票募
4.00 集资金项目可行性分析报告>的议 √
案》
《关于公司本次非公开发行股票摊
5.00 薄即期回报及填补措施和相关主体 √
承诺的议案》
《关于<海思科医药集团股份有限
6.00 公司未来三年（2020 年-2022 年） √
股东回报规划>的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金
7.00 √
使用情况报告的议案》
《关于终止公开发行可转换公司债
8.00 √
券的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全
9.00 权办理本次非公开发 A 股股票相关 √
事宜的议案》
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须加盖公章。
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