股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2020—020
广东生益科技股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2020
年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。2020 年 3 月 6 日公司以邮件方式向董事、监事及高级管
理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11
人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举李静董事为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的委员，任期至第九届董事
会董事任期届满。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日
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