股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2020—020
广东生益科技股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议于 2020
年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。2020 年 3 月 6 日公司以邮件方式向董事、监事及高级管
理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人,实际参加董事 11
人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举李静董事为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的委员,任期至第九届董事
会董事任期届满。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日