万华化学：第七届董事会2020年第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：600309 证券简称：万华化学公告编号：临 2020-09 号

万华化学集团股份有限公司
第七届董事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会于 2020 年 2 月 28 日以电子通讯的方式发出董事会会议通
知及材料。
（三）本次董事会于 2020 年 3 月 2 日采用通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11
人。
（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于万华化学集团股份有限公司对外投资的议案》，赞成
票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
详细内容参见公司于同日披露的临 2020-10 号公告。
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第七届董事会 2020 年第一次会议决议
特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 4 日
1

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