证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2020-017
华林证券股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》相关规定,并经全体董事书面同意,华林证券股
份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 2 月 26 日发出书面会
议通知,2020 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 名,
实际参加表决董事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等
规定。
一、本次会议审议情况
(一)审议通过《关于潘宁女士辞职的议案》
董事会同意潘宁女士辞去公司第二届董事会董事、第二届董事会战
略与规划委员会委员、第二届董事会风险控制委员会主任委员,以及公
司副总裁职务。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
(一)审议通过《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》
鉴于潘宁女士已正式辞去第二届董事会董事等相关职务,公司 2020
年第一次临时股东大会已选举李华强先生担任公司董事,董事会同意对
部分下设专门委员会成员调整如下:
1
1、风险控制委员会,成员:李华强、林立、李葛卫;李华强任主任
委员。
2、战略与规划委员会,成员:林立、李华强、李葛卫;林立任主任
委员。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
二、备查文件
1.华林证券股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十七日
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