证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2019-008
江苏天奈科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，本
次会议通知及相关材料已于 2019 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达公司全体监事。
本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和
《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规
则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过如下议案
1、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方
面均符合中国证监会的有关要求，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和《江苏
天奈科技股份有限公司章程》的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表
决情况符合相关制度的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意公司聘任天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报表及内部控制审计机构，该
议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。
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2、审议通过《关于公司与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的
议案》
公司监事会认为：公司与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书有
利于公司优化资源配置。同意公司签署该协议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。
3、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施主体及实施地点，不改
变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投
项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更
部分募投项目实施主体及地点的决策程序合法合规，监事会同意公司变更部分募
投项目实施主体及实施地点。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
天奈科技股份有限公司关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：
2019-005）、《江苏天奈科技股份有限公司关于公司与镇江经济技术开发区管理委
员会签订投资协议书的公告》（公告编号：2019-006）、《江苏天奈科技股份有限公
司变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2019-007）。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司监事会
2019 年 12 月 6 日
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