北京宝兰德软件股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
作为北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立
董事，我们依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《北京宝兰德软件股份有限公司章程》及《北京宝兰德软件股份有限公司独
立董事工作制度》等有关法律法规和规范性文件的规定，就公司第二届董事会第
九次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于
独立判断的立场，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
经审议，我们认为：公司本次使用暂时闲置募集资金不超过 5 亿元（包含本
数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和
公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东
利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取
良好的资金回报。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 5 亿元（包含本数）进
行现金管理。
二、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》的独立意见
经审议，我们认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定及公司制定的《北京宝兰德软件
股份有限公司募集资金管理制度》，内容及程序合法合规。同意公司使用募集资
金置换预先投入自筹资金。
三、《关于聘任史晓丽、王凯为公司副总经理的议案》的独立意见
根据《公司章程》的有关规定，基于对候选人有关情况的了解及客观判断，
我们同意董事会聘任史晓丽、王凯为公司副总经理。
上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的
规定，未发现高级管理人员候选人有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（以下无正文）
(本 页无正文,为 《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
九次会议相关事项的独立意见》之独立董事签署页)
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耿泽晖
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九次会议相关事项的独立意见》之独立董事签署页)
王妍妍
丨1年 月 日 `忤
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