证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2020-015
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司定于2020年2月26日召开2020年第一次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第八次会议于2020年2月9日审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年2月26日下午2:30在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020年2月26日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年2月20日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室
二、会议审议事项
1、关于2020年度日常关联交易预计的议案；
2、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案；
3、关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案；
4、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
5、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（各项子议案需逐项表决）；
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）可转债存续期限
（5）票面利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
（9）转股价格的确定及其调整
（10）转股价格的向下修正条款
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股年度有关股利的归属
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人会议相关事项
（17）担保事项
（18）本次募集资金用途
（19）募集资金管理及存放账户
（20）本次决议的有效期6、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案；7、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案；
8、关于《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案；
9、关于公司《前次募集资金使用报告》的议案；
10、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；
11、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案；
12 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案；
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，除了议案1、议案2外，上述所有议案需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 √
3.00 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 √
√作为投票对
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 象的子议案
数：（20）
5.01 本次发行证券的种类 √
5.02 发行规模 √
5.03 票面金额和发行价格 √
5.04 可转债存续期限 √
5.05 票面利率 √
5.06 还本付息的期限和方式 √
5.07 转股期限 √
5.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
5.09 转股价格的确定及其调整 √
5.10 转股价格的向下修正条款 √
5.11 赎回条款 √
5.12 回售条款 √
5.13 转股年度有关股利的归属 √
5.14 发行方式及发行对象 √
5.15 向原股东配售的安排 √
5.16 债券持有人会议相关事项 √
5.17 担保事项 √
5.18 本次募集资金用途 √
5.19 募集资金管理及存放账户 √
5.20 本次决议的有效期 √
6.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案； √
关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报
7.00 告》的议案 √
8.00 关于《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案 √
9.00 关于公司《前次募集资金使用报告》的议案 √
10.00 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 √
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关
11.00 承诺的议案 √
关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司
12.00 债券具体事宜的议案 √
四、会议登记办法
1、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年2月21日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2020年2月24日18:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：厦门翔安火炬高新区翔海路19号弘信电子董事会办公室
4、会议联系方式
联系人：纪小露
电话：0592—3160382
传真：0592—3155777
电子邮箱：hxdzstock@fpc98.com
通讯地址：厦门市翔安火炬产业区翔海路19 号
邮政编码：361101
本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
2、其他备查文件。
另附：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
2020年2月10日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365657”，投票简称为“弘信投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 √
3.00 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 √
√作为投票对
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 象的子议案
数：（20）
5.01 本次发行证券的种类 √
5.02 发行规模 √
5.03 票面金额和发行价格 √
5.04 可转债存续期限 √
5.05 票面利率 √
5.06 还本付息的期限和方式 √
5.07 转股期限 √
5.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
5.09 转股价格的确定及其调整 √
5.10 转股价格的向下修正条款 √
5.11 赎回条款 √
5.12 回售条款 √
5.13 转股年度有关股利的归属 √
5.14 发行方式及发行对象 √
5.15 向原股东配售的安排 √
5.16 债券持有人会议相关事项 √
5.17 担保事项 √
5.18 本次募集资金用途 √
5.19 募集资金管理及存放账户 √
5.20 本次决议的有效期 √
6.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案； √
关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性
7.00 分析报告》的议案 √
8.00 关于《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案 √
9.00 关于公司《前次募集资金使用报告》的议案 √
10.00 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 √
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
11.00 及相关承诺的议案 √
关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换
12.00 公司债券具体事宜的议案 √
（2）填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年2月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月26日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
厦门弘信电子科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司）参加厦门弘信电子科技股份有限公司于2020年2月26日召开的2020年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 √
3.00 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 √
√作为投票对
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 象的子议案
数：（20）
5.01 本次发行证券的种类 √
5.02 发行规模 √
5.03 票面金额和发行价格 √
5.04 可转债存续期限 √
5.05 票面利率 √
5.06 还本付息的期限和方式 √
5.07 转股期限 √
5.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
5.09 转股价格的确定及其调整 √
5.10 转股价格的向下修正条款 √
5.11 赎回条款 √
5.12 回售条款 √
5.13 转股年度有关股利的归属 √
5.14 发行方式及发行对象 √
5.15 向原股东配售的安排 √
5.16 债券持有人会议相关事项 √
5.17 担保事项 √
5.18 本次募集资金用途 √
5.19 募集资金管理及存放账户 √
5.20 本次决议的有效期 √
6.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案； √
关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性
7.00 分析报告》的议案 √
8.00 关于《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案 √
9.00 关于公司《前次募集资金使用报告》的议案 √
10.00 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 √
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
11.00 及相关承诺的议案 √
关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换
12.00 公司债券具体事宜的议案 √
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
受托人持股数量：
受托人姓名：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）附件三：
厦门弘信电子科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名或名称
股东统一社会信用代码
（法人）或身份证（自然
人）
股东账号 持股数量
（股）
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期
注：股东名称须与名册上所载的相同。
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