证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2020-017
东方日升新能源股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2020年2月11日（周二）上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共32名代表33名股东，代表股份294,785,224股，占公司股份总数的32.7045％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 9 名代表 10 名股东，代表股份269,487,961股，占公司股份总数的29.8979%；参加本次股东大会网络投票的股东23名，代表股份25,297,263股，占公司股份总数的2.8066％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
总表决情况：
同意 293,310,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4998％；反对1,472,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4997％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 30,163,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3398％；反对1,472,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.6555％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0047％。
（二）审议通过了《关于为全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 290,583,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5746％；反对4,200,228股，占出席会议所有股东所持股份的1.4248％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 27,436,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7193％；反对4,200,228股，占出席会议中小股东所持股份的13.2759％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0047％。
（三）审议通过了《关于继续为全资公司东方日升（宁波）电力开发有限公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 290,583,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5746％；反对4,200,228股，占出席会议所有股东所持股份的1.4248％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 27,436,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7193％；反对4,200,228股，占出席会议中小股东所持股份的13.2759％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0047％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升2020年第一次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2020年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
2020年2月11日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
