晶澳科技:第五届董事会特别会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-30 00:00:00
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    证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-011
    
    晶澳太阳能科技股份有限公司
    
    第五届董事会特别会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会特别会议于2020年1月25日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定,经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加的董事 9 名,实到董事 9名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议通过如下议案:
    
    审议通过《关于为抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐款的议案》
    
    公司董事会同意通过宁晋县慈善总会捐款1,000万元,用于支援武汉疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情。
    
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    具体内容参见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于捐赠1,000万元支援武汉疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》。
    
    特此公告。
    
    晶澳太阳能科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年1月30日

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