中国铁建股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年1月14日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于1月8日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事2名，曹锡锐主席因其他公务无法出席，委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事刘正昶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》
同意《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》。
根据相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
同意《关于修订<中国铁建股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
根据相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
中国铁建股份有限公司监事会
2020年1月15日
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