证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2020-001
公司债券代码:112615 公司债券简称:17深能01
公司债券代码:112616 公司债券简称:17深能02
公司债券代码:112617 公司债券简称:17深能G1
公司债券代码:112713 公司债券简称:18深能01
公司债券代码:112806 公司债券简称:18深能Y1
公司债券代码:112960 公司债券简称:19深能Y1
深圳能源集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2020年1月9日(星期四)下午15:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年1月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2020年1月9日上午9:15,结束时间为2020年1月9日下午15:00。
2.现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:董事会。
5.主持人:公司董事长熊佩锦先生。
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
(二)会议的出席情况
出席本次会议的股东(代理人)共24名,代表有表决权股份2,935,323,265股,占公司有表决权股份总数的74.0403%。其中,现场出席的股东(代理人)5名,代表有表决权股份 2,909,250,799 股,占公司有表决权股份总数的73.3827%;参与网络投票的股东19名,代表有表决权股份26,072,466股,占公司有表决权股份总数的0.6576%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式:现场书面投票表决和网络投票表决。
会议审议通过了《关于参与金川集团70%股权竞拍的议案》。
表决情况:同意 2,929,477,690 股,占出席会议有表决权股份总数的99.8009%;反对5,845,575股,占出席会议有表决权股份总数的0.1991%;弃权0股。
其中:中小投资者同意41,735,256股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的87.7144%;反对5,845,575股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的12.2856%;弃权0股。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所。
2.律师姓名:马卓檀、黄镇。
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项,符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2020年第一次临时股东大会决议。
2.公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年一月十日
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