证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-118
深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2019年12月27日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十二次会议的通知。
本次会议于2019年12月31日上午10：00在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。
本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司董事朱文丰、唐键现场出席，公司董事曾少贵、曾少强、曹叠云、李瑶采用电话会议方式出席。
会议由公司董事长曾少贵先生主持，至表决截止时间，共有6位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分超募资金投资项目暨部分项目结项的议案》。
近年，随着全球糖尿病治疗药物的不断拓展，不同类型糖尿病治疗药物在医药市场的分布发生了较大变化，市场逐渐向GLP-1、DPP-4等主要治疗药物方向倾斜，这部分品种的市场份额逐年增大。鉴于溴麦角环肽项目后期还需投入大量资金，根据现行市场研判，继续投资的投入产出比已不符合公司利益预期，为有效利用公司资金，经审慎考虑，同意对超募资金投资项目“设立全资香港子公司” （以下简称“香港翰宇”）项目的具体实施情况进行调整，拟终止对溴麦角环肽项目的后续投入，继续保持对香港全资子公司多肽制剂、原料药海外注册和销售，客户肽产品海外销售的持续投入和香港翰宇的持续运营。
本次对超募资金投资“设立香港全资子公司”项目部分内容的变更，主要是结合市场情况及公司实际情况所做出的决定，符合公司战略规划。该变更事项不会对公司现有的业务造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响香港子公司的持续运营。同时，公司募集资金投资项目多肽药物生产基地建设和多肽药物制剂中试技术平台建设已完成，节余募集资金金额在公司支配权限内，公司董事会同意此次变更部分超募资金投资项目暨部分项目结项的事项，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
独立董事就相关事项发表了独立意见。
该议案尚待公司股东大会审议。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》《深圳翰宇药业股份有限公司关于变更部分超募资金投资项目暨部分项目结项的公告》。
2、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》。
随着医药体制改革深入，引导产业发展的政策重心向降低医疗费用、提高企业创新能力方向倾斜，化药制造业面临新的机遇与挑战，创新药未来突破趋势明显。公司目前所面临的行业发展机遇、市场环境较回购方案确立时发生了较大变化，为把握行业发展趋势，公司在坚持高端仿制药的同时，积极推进在研发创新领域的布局，积极储备企业未来创新动力。同时受宏观经济等因素影响，市场流动性趋紧，外部融资环境较预期更为困难。在当前情况下继续推进股份回购事宜，已不再符合公司现阶段的发展战略，不符合公司及全体股东的利益。为保证公司产业投入资金，把握行业发展机遇，从而为全体股东创造更大的价值回报，公司审慎决定终止回购公司股份。
独立董事就相关事项发表了独立意见。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》《深圳翰宇药业股份有限公司关于终止回购公司股份的公告》。
3、审议通过《关于取消原定于2020年1月7日召开的2020年第一次临时股东大会暨重新召集召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟对部分超募资金投资项目进行变更，并将上述事项提交股东大会审议，现提请董事会取消原定于2020年1月7日召开的2020年第一次临时股东大会，同时提请董事会重新召开2020年第一次临时股东大会。会议具体情况如下：
1、会议召开时间
2020年1月16日（周四）下午15:30
2、股权登记日
2020年1月13日（周一）
3、会议地点
深圳市南山区深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室
4、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议审议事项
（1）《关于修改<公司章程>的议案》
（2）《关于变更部分超募资金投资项目暨部分项目结项的议案》
（3）《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
本次股东大会采取累积投票形式选举董事。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2019年12月31日
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