证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-119
深圳翰宇药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2019年12月27日以电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第九次会议的通知。
本次会议于2019年12月31日上午10:30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。
本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事何逢春、朱毅华、李庆洋现场出席。
本次会议由监事朱毅华女士主持。至表决截止时间，共有3位监事通过现场表决、电话等方式参与会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分超募资金投资项目暨部分项目结项的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更“设立全资香港子公司”超募资金投资项目部分内容的决定结合了公司实际情况，不会影响公司正常开展经营业务，不会给公司带来不利的影响。符合相关法律法规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司本次变更部分超募资金投资项目暨部分项目结项的事项。
独立董事就相关事项发表了独立意见。
本议案尚待公司股东大会审议通过。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》《深圳翰宇药业股份有限公司关于变更部分超募资金投资项目暨部分项目结项的公告》。
2、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》
经审核，监事会认为：本次终止回购公司股份是公司基于公司实际情况，为保证公司产业投入资金，把握行业发展机遇，提升公司资金使用效率，从而为全体股东创造更大的价值回报，经过审慎考虑做出的决定。本次终止实施回购股份，有利于进一步提升资金的使用效率，为股东创造更多的价值回报。
独立董事就相关事项发表了独立意见。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》《深圳翰宇药业股份有限公司关于终止回购公司股份的公告》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 监事会
2019年12月31日
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