大北农:第四届董事会第六十五次临时会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-28 00:00:00
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    证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2019-129
    
    北京大北农科技集团股份有限公司第四届董事会第六十五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十四次临时会议通知于2019年12月20日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2019年12月27日以通讯方式召开,应参加会议的董事 5 名,实际参加会议的董事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、审议通过了《关于拟向中国农业发展银行申请银行授信暨资产抵押的公告》;
    
    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
    
    2、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;
    
    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
    
    三、备查文件
    
    第四届董事会第六十五次临时会议决议。
    
    特此公告
    
    北京大北农科技集团股份有限公司董事会
    
    2019年12月27日

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