中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2020—03
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会 2020 年第一
次临时会议通知于 2020 年 2 月 14 日以书面送达和传真方式发出，
2020 年 2 月 21 日以通讯方式在公司本部会议室召开。
本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。在本次会议召开前，于瑞群
先生、刘培民先生分别向公司董事会提出辞职报告。《关于董事长及
副董事长辞职的公告》（公告编号：2020-02）内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。此次会议由公
司董事、总经理靳文生先生主持，出席人数符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；
根据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，
现提名王德春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期自
股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满止（王德春先生的个人
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简历详见附件）。
董事会认为董事候选人王德春先生符合公司董事的任职标准，不
存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。公司
第七届董事会非独立董事及本次候选人中，兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准，并以累积投
票制进行表决。
2、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案；
根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计 2020 年度公司与
相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 1,370,790
万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 3,220,700
万元人民币。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详
见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案属关联交易事项，公司关联董事宋其东先生、宋进金先生
进行了回避表决。表决结果：同意 5 票，回避表决 2 票，反对 0 票，
弃权 0 票，议案获得通过。该项议案需提请最近一次的股东大会审议。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司日常关联交易预计公告》
（公告编号：2020-05）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证
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券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。
根据公司运营需要，定于 2020 年 3 月 10 日（星期二）下午 14:50
在公司本部第一会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股东
大会将采用现场和网络投票相结合方式。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。
股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网公司（http://www.cninfo.com.cn/） 《关于
召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2020-04）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十二日
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附件：
王德春，男，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国重
型汽车集团有限公司市场部总经理，中国重汽集团轻卡部执行总经理兼党委副书
记、销售部总经理等职。现任中国重型汽车集团有限公司销售总监，中国重汽集
团济南卡车股份有限公司销售事业部总经理、党委书记。
王德春先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股
票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://shixin.court.gov.cn/查询并进行核实，
其本人不是失信被执行人。
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