证券代码:300199 证券简称:翰宇药业 公告编号:2019-115
深圳翰宇药业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2019年12月19日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任伍柯瑾女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满之日止。
伍柯瑾女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定,简历详见附件。
伍柯瑾女士联系方式如下:
办公电话:0755-26588036
办公传真:0755-26588078
电子邮箱:hy@hybio.com.cn
通讯地址:深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园办公大楼
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2019年12月20日
附件
伍柯瑾女士简历:
伍柯瑾,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,已取得《董事会秘书资格证书》;2009年加入公司,先后在公司研发中心、总裁办公室等部门工作,现任公司证券事务代表。
伍柯瑾女士个人未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任
证券事务代表的情形。
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