证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2019-094
中国铁建股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A股股东人数 29
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,804,849,156
其中：A股股东持有股份总数 7,030,369,441
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 774,479,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.475056
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.771773
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.703283
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2019年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈奋健先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，辛定华董事因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，曹锡锐监事因公务未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议；
4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,029,801,041 99.991915 568,400 0.008085 0 0.000000
H股 772,219,715 99.708191 2,208,500 0.285159 51,500 0.006650
普通 7,802,020,756 99.963761 2,776,900 0.035579 51,500 0.000660
股合
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《中 87,064,451 99.351385 568,400 0.648615 0 0.000000
国铁建股份有
限公司章程》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2019年第一次临时股东大会议案为特别决议案，获得有效表决权股东总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王雨微、李欲晓
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。四、 备查文件目录
1、中国铁建股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二○一九年第一次临时股
东大会见证法律意见。
中国铁建股份有限公司
2019年12月19日
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