证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-132
深圳市汇川技术股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2019年12月12日以电子邮件方式发送给各位监事。会议于2019年12月13日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书宋君恩先生列席会议。会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，通过如下议案：
一、以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于核销部分资产的议案》
经审核，董事会按照企业会计准则和相关规定核销公司部分资产，决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司上述核销部分资产事项。
具体内容详见公司于2019年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第三期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》
经过对本次激励对象名单进行核查，监事会认为：按照公司《第三期股权激励计划（草案）》及《第三期股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票第三个解锁期可解锁条件已满足，559名激励对象的解锁资格合法、有效。监事会同意559名限制性股票激励对象在第三个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为11,823,316股，占公司总股本的比例为0.68%。
具体内容详见公司于2019年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》
根据公司《第三期股权激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：
第三期股权激励计划的5名激励对象的个人绩效考核未完全达标, 该5名激励对象在第三个解锁期实际解除限售的数量为个人当年计划解除限售额度的90%，不能解除限售的限制性股票由公司回购注销；2名激励对象的个人绩效考核结果为C，未达到解除限售条件，该2名激励对象本次不能解除限售的限制性股票由公司回购注销；1名激励对象因个人原因离职、1名激励对象被解除劳动合同，均已不符合激励条件，该2名激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，公司监事会同意前述限制性股票回购注销事项。
具体内容详见公司于2019年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月十六日
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