股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2019—046
华润三九医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年12月13日下午14:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月12日下午15:00至12月13日下午15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下:
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 16
所持有表决权的股份总数(股) 728,179,990
占公司股份总数的比例(%) 74.3876
其中
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 10
所持有表决权的股份数(股) 653,047,453
占公司股份总数的比例(%) 66.7124
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 6
所持有表决权的股份数(股) 75,132,537
占公司股份总数的比例(%) 7.6752
3、参加表决的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 15
东)及股东授权委托代表人数
所持有表决权的股份数(股) 105,610,358
占公司股份总数的比例(%) 10.7887
3、本次股东大会由公司董事会召集,董事周辉女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
(一)表决方式:书面表决及网络投票
(二)表决结果
1.关于收购澳诺(中国)制药有限公司100%股权的议案
总体表决情况:同意728,176,990 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对3,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意105,607,358股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的99.9972%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.0028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.0000%。
表决结果:通过
2.关于采用累积投票制补选公司董事的议案
(1)补选韩跃伟先生为公司第七届董事会董事
大会采取累积投票制表决,同意票 726,089,339 股,占出席会议有表决权股份数的99.7129%,选举韩跃伟先生为公司第七届董事会董事。
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票103,519,707股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的98.0204%。
(2)补选邓荣辉先生为公司第七届董事会董事
大会采取累积投票制表决,同意票 726,101,539 股,占出席会议有表决权股份数的99.7146%,选举邓荣辉先生为公司第七届董事会董事。
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票103,531,907股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的98.0320%。
3.关于采用累积投票制补选公司监事的议案
(1)补选翁菁雯女士为公司第七届监事会监事
大会采取累积投票制表决,同意票723,303,346 股,占出席会议有表决权股份数的99.3303%,选举翁菁雯女士为公司第七届监事会监事。
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票100,733,714股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的95.3824%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒(深圳)律师事务所韩雪律师、隋晓姣律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十三日
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