股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2019-050号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2019年第五次会议于2019年12月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年12月13日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，全部现场出席。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：
1、关于《“两会一层”及其成员2019年度履职评价工作方案》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
2、关于《关于加强内部控制建设的几点建议》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
3、关于《关于进一步优化互联网金融服务“三农”的几点建议》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
4、关于《关于深化我行省会城市行管理体制改革的建议》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十三日
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