证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2019-063
中国银行股份有限公司
关于2019年第二次临时股东大会的延期公告
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2019年12月31日
一、 原股东大会有关情况
(一) 原股东大会的类型和届次
2019年第二次临时股东大会(二) 原股东大会召开日期：2019年12月19日(三) 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601988 中国银行 2019/12/11
二、 股东大会延期原因
本行于2019年11月3日发布了《中国银行股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，原定于2019年12月19日召开本行2019年第二次临时股东大会。因统筹工作安排需要，本行2019年第二次临时股东大会延期至2019年12月31日。
本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国银行股份有限公司章程》等相关规定。
三、 延期后股东大会的有关情况
(一) 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年12月31日 9点30分(二) 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年12月31日
至2019年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 延期召开的股东大会股权登记日不变，原书面授权委托书和书
面回复继续有效，其他相关事项参照本行于2019年11月3日及2019
年12月13日发布的公告（公告编号:临2019-057、临2019-064）。
H 股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站及本
行网站发布的相关公告。
四、 其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：中国北京复兴门内大街1号中国银行股份有限公司董事会秘书部
邮政编码：100818
联系人：刘乐乐
电话：8610-66594582
传真：8610-66594579
电子邮件：ir@bankofchina.com
(二) 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
2019年12月13日
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