证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-236
华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第八十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月6日以邮件方式发出召开第六届董事会第八十二次会议的通知,会议于2019年12月11日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于引入合作方对下属公司增资的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-237号公告。(二)审议通过《关于签署<永续债权投资合同>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-238号公告。(三)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-239号公告。
本议案尚需提交公司2019年第十四次临时股东大会审议通过。(四)审议通过《关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-240号公告。
本议案尚需提交公司2019年第十四次临时股东大会审议通过。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年12月12日
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