股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2019-066
中国铝业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月10日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份
有限公司总部办公楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 19
其中：A股股东人数 18
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,824,418,626
其中：A股股东持有股份总数 6,425,687,447
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,398,731,179
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.9647
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 37.7478
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.2169
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2019年第三次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卢东亮先生
主持召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席7人，董事敖宏先生、朱润洲先生因其他公务未能
出席会议；2.公司在任监事3人，出席1人，监事会主席叶国华先生、监事单淑兰女士因
其他公务未能出席会议；3.公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：关于修订《中国铝业股份有限公司章程》、《中国铝业股份有限公
司股东大会议事规则》、《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》及《中国
铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权 （附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,425,665,087 99.9997 22,360 0.0003 0
H股 1,397,696,004 99.9260 1,035,175 0.0740 0
普通股合计： 7,823,361,091 99.9865 1,057,535 0.0135 0
2. 议案名称：关于公司拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权 （附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 1,118,845,045 98.4091 18,087,637 1.5909 0
H股 844,875,563 66.8432 419,091,341 33.1568 216,000
普通股合计： 1,963,720,608 81.7910 437,178,978 18.2090
(二) 累积投票议案表决情况
3. 关于选举公司第七届监事会监事的议案
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
3.01 选举欧小武先生为公司第七 7,764,336,657 99.2321 是
届监事会股东代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权 （附注）
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数
（%） （%）
关于公司拟认购云南
2 铝业股份有限公司非 1,118,845,045 98.4091 18,087,637 1.5909 0
公开发行股票的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案2为关联交易议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司及其
一致行动人（包括：包头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司及
中铝海外控股有限公司）回避对议案2的表决。
附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票、放弃投票，
公司在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：关军律师、汪睿律师2. 律师见证结论意见：
公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会
议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中国人民共和国公司法》等有
关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1. 中国铝业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议
2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
中国铝业股份有限公司
2019年12月10日
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