证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-125
维信诺科技股份有限公司
第四届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议（以下简称“会议”）通知于2019年11月29日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2019年12月6日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会审议情况
1．会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步完善公司内控管理体系，优化公司治理结构，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订对照表》（公告编号：2019-126）。
2．会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第十二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月24日（星期二）召开2019年第十二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第十二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-127）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月七日
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