证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临117
新疆天富能源股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2019年12月3日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2019年12月6日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于处置公司部分固定资产的议案；
同意将公司在新疆产权交易所公开挂牌交易的方式处置15套不动产，包括位于天富康城小区的14套住宅、天富名城的1套底商，总建筑面积1,252.51平方米，账面原值1,861,261.79元，账面净值1,373,514.30元。本次交易价格经同致信德（北京）资产评估有限公司以2019年8月31日为评估基准日，采用市场法及收益法的评估价值确定，合计金额为5,559,400.00元人民币。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案；
同意公司根据目前经营的实际需要，公司预计向新疆天富电力设备维护有限公司购买原材料的关联交易金额增加至300万元，向新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业销售产品、商品的关联交易金额增加至1,200万元，接受新疆天富消防安保有限公司提供的劳务的关联交易金额增加至800万元。本次调整合计增加日常关联交易金额2,000万元。因此，公司将2019年度日常关联交易额度调整至245,000万元，详细请见公司2019-临119号《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于聘任公司副总经理的议案。
同意聘任蒋红女士、吴晓军女士为公司副总经理（简历详见附件），任期与第六届董事会相同。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2019年12月6日
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