第七届董事会2019年度第十四次临时会议决议公告 共 3 页
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2019-107
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2019年度第十四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会 2019年度第十四次临时会议通知于2019年11月29日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2019年12月6日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:
一、关于山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务的议案;
9 票同意,0票反对,0票弃权;
表决结果:本议案获得通过。
为进一步拓宽融资渠道,满足公司经营业务资金需求,优化公司融资结构,本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之全资子公司山东华素健康护理品有限公司(以下简称:山东华素健康护理品公司)以原值为1,610.49万元的生产设备等资产为融资租赁物,向国药控股(中国)融资租赁有限公司(以下简称:国控租赁)申请额度不超过1,500万元的综合授信,期限2年。用途为补充流动资金。
公司同意上述综合授信事项,并为该笔业务提供连带责任保证担保。
有关协议尚未签署。第七届董事会2019年度第十四次临时会议决议公告 共 3 页
详见同日公司《关于山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务的公告》,公告编号:2019-108。
二、关于为山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案;
9 票同意,0票反对,0票弃权;
表决结果:本议案获得通过。
为进一步拓宽融资渠道,满足公司经营业务资金需求,优化公司融资结构,本公司全资子公司四环医药之全资子公司山东华素健康护理品公司以原值为1,610.49万元的生产设备等资产为融资租赁物,向国控租赁申请额度不超过1,500万元的综合授信,期限2年。用途为补充流动资金。
公司同意上述综合授信事项,并为该笔业务提供连带责任保证担保。
山东华素健康护理品公司已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因本次担保后,公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保尚须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
详见同日公司《对外担保公告》,公告编号:2019-109。
三、关于召开2019年第十次临时股东大会的议案。
9 票同意,0票反对,0票弃权;
表决结果:本议案获得通过。
公司决定召开2019年第十次临时股东大会:
(一)召集人:公司第七届董事会第七届董事会2019年度第十四次临时会议决议公告 共 3 页
(二)召开时间:
1、现场会议时间:2019年12月23日(周一)下午14:50;
2、网络投票时间:2019年12月23日(周一)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年12月23日(周一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月23日(周一)09:15至15:00期间的任意时间。
(三)召开方式:现场会议与网络投票相结合
(四)股权登记日:2019年12月16日(周一)。
(五)召开地点:北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层会议室
(六)会议审议事项:
1、关于为山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案。
详见同日公司《关于召开2019年第十次临时股东大会的通知》,公告编号:2019-110。
备查文件:
第七届董事会2019年度第十四次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二O一九年十二月六日
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