A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2019-079
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届监事会第13次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（简称：“本公司”或“公司”）第五届监事会第13次会议于2019年12月6日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决监事7人，实际参加表决监事7人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
本次会议审议通过《关于第二期股票期权激励计划第1个行权期行权及预留期权行权价格调整相关事项议案》。具体情况如下：
1、同意根据2019年中期利润分配实施方案，第二期股票期权激励计划首次授予期权行权价格调整为19.55元/股，预留期权行权价格调整为10.28元/股。
2、同意因离职、退休、考核等原因，按规定注销282名激励对象（含注销部分期权的激励对象）股票期权50,124,650份。第二期股票期权激励计划激励对象调整为2,141人，剩余股票期权总数为514,544,910份。
3、同意第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期的业绩考核条件及激励对象个人绩效满足行权条件。本次行权将采用自主行权方式，并聘请国信证券股份有限公司作为自主行权代理券商，行权有效期为2019年12月18日至2020年12月17日。本次可行权总数为169,257,814份，行权人数2,092人。
4、本次可行权的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件。
5、行权后不会对公司的股权结构产生重大影响，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会
2019年12月6日
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