证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-071
北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日以通讯方式召开了第三届董事会第三十五次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2019年12月4日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司为荥经乾雅市政园林有限责任公司向农发行申请借款提供担保的议案》。
公司董事会认为，公司为子公司荥经乾雅市政园林有限责任公司（以下简称“荥经乾雅”）申请借款提供担保，是为了满足其项目建设的资金需求，荥经乾雅所建设项目前景良好，担保风险可控，公司为荥经乾雅提供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京乾景园林股份有限公司关于为子公司申请借款提供担保的公告》（公告编号：临2019-072）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-073）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年12月7日
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