证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-083
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2019年12月5日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于2019年11月29日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于李百安不再担任中国建筑股份有限公司副总裁职务的议案》
全体董事审议并一致通过《关于李百安不再担任中国建筑股份有限公司副总裁职务的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司投资管理规定>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司投资管理规定>的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内部审计管理规定>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内部审计管理规定>的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会人事与薪酬委员会议事规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会人事与薪酬委员会议事规则>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日
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