证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-103
广东威华股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2019年12月2日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2019年12月4日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
同意公司根据纤维板的生产经营情况，继续以自有资金投入期货套期保值业务，保证金余额合计不超过人民币5,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展期间为董事会审议通过之日起至2020年12月31日。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》
《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于解除对河源市瑞盛锂业有限公司托管暨关联交易的议案》；
同意公司解除对河源市瑞盛锂业有限公司的托管。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
《关于解除对河源市瑞盛锂业有限公司托管暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换年度审计机构，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下，继续使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》及《国海证券股份有限公司关于广东威华股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年第二次（临时）股东大会的议案》。
董事会同意于2019年12月23日（周一）下午14:30以现场与网络相结合的方式召开公司2019年第二次（临时）股东大会审议相关议案。
《关于召开2019年第二次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一九年十二月四日
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