证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-监-005
航天科技控股集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届监事会第十次会议通知于2019年11月24日以通讯方式发出，会议于2019年12月4日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议《关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计，满足公司财务审计工作的要求。本次变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的决策程序合法有效，监事会同意本次变更审计机构事项。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司于2019年12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告》等相关公告。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
同意根据公司业务发展的需要对原预计的额度进行一定调整。调整后，预计2019年与中国航天科工集团有限公司发生的关联交易中向关联人采购原材料由33,786万元人民币调减3,200万元人民币至30,586万元人民币，接受关联人提供的劳务由808万元人民币调增3,200万元人民币至4,008万元人民币。
具体内容详见公司于2019年12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一九年十二月五日
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