证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2019－047号
新疆天山水泥股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆天山水泥股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-044号）、《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046号），由于工作人员疏忽，现对部分内容更正如下：
一、《新疆天山水泥股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-044号）
更正前
一、日常关联交易基本情况：1、2019年11月27日公司召开的第七届董事会第十九次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的议案》。
更正后
一、日常关联交易基本情况：1、2019年11月27日公司召开的第七届董事会第十九次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》。
二、《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046号）
更正前
附件1：授权委托书中的提案名称
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材
1.00 集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨 √
关联交易的议案
2.00 新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请会 √
计师事务所及向其支付报酬的议案
新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请内
3.00 部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的 √
议案
4.00 新疆天山水泥股份有限公司关于2020年日 √
常关联交易预计的议案
4.01 中国建材集团有限公司及其所属公司 2019 √
年日常关联交易预计
4.02 新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所 √
属公司2019年日常关联交易预计
4.03 中建西部建设股份有限公司及其所属公司 √
2019年日常关联交易预计
4.04 新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其 √
所属公司2019年日常关联交易预计
5.00 新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购 √
资产暨关联交易的议案
更正后
附件1：授权委托书中的提案名称
备注 同意 反对 弃权
提案编 提案名称
码 该栏目列打可以勾投的
票
非累积
投票提
案
新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材
1.00 集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关 √
联交易的议案
2.00 新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请会 √
计师事务所及向其支付报酬的议案
新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请内
3.00 部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的 √
议案
4.00 新疆天山水泥股份有限公司关于2020年日常 √
关联交易预计的议案
4.01 中国建材集团有限公司及其所属公司2020年 √
日常关联交易预计
4.02 新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属 √
公司2020年日常关联交易预计
4.03 中建西部建设股份有限公司及其所属公司 √
2020年日常关联交易预计
4.04 新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所 √
属公司2020年日常关联交易预计
5.00 新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购 √
资产暨关联交易的议案
除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的公告全文详见《新疆天山水泥股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告（更新后）》（公告编号：2019-044号）、《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2019-046号）。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2019年11月29日
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