证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-075
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2019年12月17日召开2019年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2019年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2019年第五次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月17日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年12月17日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月17日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（见附件一）授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年12月10日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截止2019年12月10日（星期二）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会议室
二、会议审议事项
1、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；
2、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
5、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年员工持股计划管理办法>的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持股计划有关事项的议案》；
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于2019年11月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。根据法律法规及公司章程的有关规定，议案1、2、3均属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
为保护投资者权益，公司独立董事许泽杨先生就此次股东大会审议议案1、2、3向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详见巨潮资讯网发布的《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，在未被征集投票权的议案表决中，如被征集人或其代表人未另行表决，所持有的该部分表决票将视为弃权票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
1.00 2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的 √
议案
《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2.00 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 √
2019年员工持股计划（草案）》及摘要的议案
5.00 《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 √
2019年员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年 √
员工持股计划有关事项的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案 √
四、现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、股东账户卡复印件和本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件一）和本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（参会股东登记表见附件二），截止时间为12月12日下午17:00点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2019年12月12日上午9:00—12:00，下午13:30—17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、注意事项
1、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理；
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、会议联系人：汪愈康
联系电话：0755-81449633
电子邮箱：chinasc@chinasc.com.cn
联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号
传 真：0755-81449990
邮 编：518115
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2019年11月29日
附件一：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（单位）签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对大会议案表决意见如下：
序号 议案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
总议案：除累积投票提案外的所有提 该列打钩的
100 案 栏目可以投
票
《深圳市捷佳伟创新能源装备股份
1.00 有限公司2019年限制性股票激励计 √
划（草案）》及摘要的议案
《深圳市捷佳伟创新能源装备股份
2.00 有限公司2019年限制性股票激励计 √
划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理
3.00 公司2019年限制性股票激励计划有 √
关事项的议案
《深圳市捷佳伟创新能源装备股份
4.00 有限公司2019年员工持股计划（草 √
案）》及摘要的议案
《深圳市捷佳伟创新能源装备股份
5.00 有限公司2019年员工持股计划管理 √
办法》的议案
序号 议案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
关于提请股东大会授权董事会办理
6.00 公司2019年员工持股计划有关事项 √
的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议 √
案
8.00 关于全资子公司对外担保暨关联交 √
易的议案
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避。
3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记表用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复
印件），以公司收到信函、传真的时间为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365724，投票简称：伟创投票
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月17日上午9:15-下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
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