股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—044
华润三九医药股份有限公司2019年第六次监事会会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2019年第六次会议于2019年11月27日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2019年11月23日发出。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事李国辉先生已辞去公司监事职务，不再出席公司监事会会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于补选公司监事的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控股有限公司提名翁菁雯女士为监事候选人。任期与公司第七届监事会任期一致。
监事候选人翁菁雯女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。翁菁雯女士在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。
该议案将提交下一次股东大会并以累积投票的表决方式进行选举。
附：监事候选人简历
翁菁雯女士: 女，1976年1月出生，持有浙江大学经济学学士及香港科技大学工商管理硕士学位，曾任普华永道中天会计师事务所审计和商业咨询部高级审计师、华润燃气(集团)有限公司内审部总经理、审计总监、战略总监、华润(集团)有限公司战略管理部副总监等职务。现任华润医药集团有限公司党委委员、副总裁、首席财务官。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○一九年十一月二十七日
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