证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-155
债券代码:128036 债券简称:金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司在安徽太湖县、安徽蒙城县、广东陆丰县、广东韶
关市浈江区投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
(一)对外投资基本情况
为快速扩大生猪养殖规模,提升公司市场占有率并有效激励公司员工,根据公司《事业合伙人项目跟投管理办法》的规定,结合公司五年发展战略规划,深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)旗下子公司武汉天种畜牧有限责任公司(以下简称“武汉天种”或“甲方”)拟以自有资金分别在安徽太湖县、安徽蒙城县、广东陆丰县、广东韶关市浈江区与刘顶峰、罗小峰、熊易凡等多名自然人(以下统称为“乙方”)共同投资设立新公司以“轻资产”模式租赁猪场,运营生猪养殖项目。设立的新公司具体情况如下:
序 孙公司名 法定代 注册地 拟定注 武汉天种 其他出资 预计经营
号 称 表人 册资本 持股比例 方(乙方) 规模
(万元) (%)
1 太湖天种 刘顶峰 安徽太湖 1,000 87.40 刘顶峰、王 商品猪存
畜牧有限 县 林海等7名 栏10,000
公司 自然人 头
2 安徽天种 刘顶峰 安徽蒙城 2,000 89.15 王林海、杨 母猪存栏
畜牧有限 县 华威等9名 5,500头
公司 自然人
3 陆丰天种 熊易凡 广东陆丰 1,150 80 熊易凡、王 母猪存栏
畜牧有限 县 海华等5名 3,000头
公司 自然人
4 韶关市优 罗小锋 广东韶关 3,000 93.33 罗小锋、冯 母猪存栏
百特畜牧 市浈江区 胜利等10 8,000头
科技有限 名自然人
公司
5 韶关市优 罗小锋 广东韶关 2,000 90 罗小锋、王 母猪存栏
百特农业 市浈江区 海华等9名 5,000头
发展有限 自然人
公司
以上新设公司名称均以工商登记机关核准为准。
(二)董事会审议情况
公司于2019年11月27日召开的第四届董事会第四十三次(临时)会议以 7票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在安徽太湖县投资设立孙公司的议案》、《关于公司在安徽蒙城县投资设立孙公司的议案》、《关于公司在广东陆丰县投资设立孙公司的议案》、《关于公司在广东韶关市浈江区设立孙公司的议案》,《第四届董事会第四十三次(临时)会议决议公告》详见 2019年11月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资在董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、其他出资方(乙方)的基本情况
刘顶峰、熊易凡、罗小锋等其他出资方均为公司员工,与公司控股股东及公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、拟设立公司的基本情况(最终以工商登记机关核准为准)
1、太湖天种畜牧有限公司
(1)公司类型:有限责任公司
(2)注册资本:人民币1,000万元
(3)经营范围:种猪及生猪养殖销售;畜牧技术服务与研究开发;有机肥与
鱼类销售;农作物种植与销售;水产养殖与销售;汽车货运。实际经营范围以
工商行政管理部门核准登记的为准。
(4)经营期限:10年
(5)经营规模:通过租赁来兴湖农业、美好田园养殖公司的轻资产运营方式,
预计商品猪存栏规模10,000头。
(6)股权结构:
出资方 认缴出资额 持股比例 出资方式
(万元)
武汉天种畜牧有限责任公司 874 87.4% 货币出资
刘顶峰 货币出资202%
王林海 40 4% 货币出资
杨华威 20 2% 货币出资
布红军 18 1.8% 货币出资
吴辉 20 2% 货币出资
冯雷 5 0.5% 货币出资
王前刚 3 货币出资0.3%
合计 1,000 100% -
2、安徽天种畜牧有限公司
(1)公司类型:有限责任公司
(2)注册资本:人民币2,000万元
(3)经营范围:种猪及生猪养殖销售;畜牧技术服务与研究开发;有机肥与
鱼类销售;农作物种植与销售;水产养殖与销售;汽车货运。实际经营范围以
工商行政管理部门核准登记的为准。
(4)经营期限:10年
(5)经营规模:通过租赁安徽兴泰源养殖公司的轻资产运营方式,预计母猪
存栏5,500头。
(6)股权结构:
出资方 认缴出资额 持股比例 出资方式
(万元)
武汉天种畜牧有限责任公司 1,783 89.15% 货币出资
刘顶峰 30 1.50% 货币出资
王林海 80 4.00% 货币出资
杨华威 40 2.00% 货币出资
布红军 32 1.60% 货币出资
吴 辉 10 0.50% 货币出资
肖 尧 10 0.50% 货币出资
冯 雷 5 0.25% 货币出资
罗兴发 5 0.25% 货币出资
周明胜 5 0.25% 货币出资
合计 2,000 100% -
3、陆丰天种畜牧有限公司
(1)公司类型:有限责任公司
(2)注册资本:人民币1,150万元
(3)经营范围:种猪及生猪养殖销售;畜牧技术服务与研究开发;有机肥与
鱼类销售;农作物种植与销售;水产养殖与销售;汽车货运。实际经营范围以
工商行政管理部门核准登记的为准。
(4)经营期限:10年
(5)经营规模:通过租赁超发种畜养殖公司的轻资产运营方式,预计母猪存
栏3,000头。
(6)股权结构:
出资方 认缴出资额 持股比例 出资方式
(万元)
武汉天种畜牧有限责任公司 920 80% 货币出资
熊易凡 160 13.91% 货币出资
王俊超 20 1.74% 货币出资
杨 义 10 0.87% 货币出资
梅 杰 10 0.87% 货币出资
王海华 30 2.61% 货币出资
合 计 1,150 100% -
4、韶关市优百特畜牧科技有限公司
(1)公司类型:有限责任公司
(2)注册资本:人民币3,000万元
(3)经营范围:种猪及生猪养殖销售;畜牧技术服务与研究开发。实际经营
范围以工商行政管理部门核准登记的为准。
(4)经营期限:10年
(5)经营规模:通过租赁天益农业养殖公司的轻资产运营方式,预计母猪存
栏8,000头。
(6)股权结构:
出资方 认缴出资额 持股比例 出资方式
(万元)
武汉天种畜牧有限责任公司 2,800 93.33% 货币出资
罗小锋 90 3.00% 货币出资
杨华威 15 0.05% 货币出资
冯胜利 30 1.00% 货币出资
余志武 5 0.17% 货币出资
严育林 5 0.17% 货币出资
孔 丽 10 0.33% 货币出资
方 程 5 0.17% 货币出资
罗鹏飞 15 0.50% 货币出资
刘师利 15 0.50% 货币出资
袁爽 10 0.33% 货币出资
合计 3,000 100%
5、韶关市优百特农业发展有限公司
(1)公司类型:有限责任公司
(2)注册资本:人民币2,000万元
(3)经营范围:种猪及生猪养殖销售;畜牧技术服务与研究开发。实际经营
范围以工商行政管理部门核准登记的为准。
(4)经营期限:10年
(5)经营规模:通过租赁昌明畜牧养殖公司的轻资产运营方式,预计母猪存
栏5,000头。
(6)股权结构:
出资方 认缴出资额 持股比例 出资方式
(万元)
武汉天种畜牧有限责任公司 1,800 90.00% 货币出资
王海华 50 2.50% 货币出资
罗小锋 85 4.25% 货币出资
杨华威 15 0.75% 货币出资
严育林 5 0.25% 货币出资
孔 丽 5 0.25% 货币出资
方 程 5 0.25% 货币出资
罗鹏飞 15 0.75% 货币出资
刘师利 15 0.75% 货币出资
杨 峰 5 0.25% 货币出资
合计 2,000 100%
四、投资合作协议的主要内容
1、甲乙双方自新设公司营业执照核发之日起一年内分两期以货币方式完成认缴出资的缴纳。同时,在确保公司控股的前提下,新公司保留对员工自成立之日起一年内的股权受让或增资的优先权。
2、甲方指派总经理具体负责新公司的日常经营管理(包括生产运营、销售等),并定期与乙方沟通、交流公司的运营状况;
3、新公司经营所需种猪、饲料、动保等产品在市场同等条件下必须优先从甲方或其关联公司进行采购;
4、协议自甲方双方签字盖章之日起生效。
五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、交易的目的、必要性及对公司的影响
本次公司子公司武汉天种与乙方合作设立孙公司,以“轻资产”模式租赁猪场,发展生猪养殖业务,契合公司五年战略规划,符合公司《事业合伙人项目跟投管理办法》的相应要求,充分利用各自的优势,有利于公司养殖业务快速做大做强。
武汉天种为公司持股99.75%的控股子公司,本次新设立的孙公司将纳入公司合并报表范围,新公司尚在筹备阶段,短期内对公司经营业绩不会造成影响,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
2、存在的风险
1)若上述合作方不能及时足额缴纳出资额,公司控股子公司武汉天种可通过自行认购或通过引进其他股东的形式缴足出资。
2)生猪养殖业的市场价格波动较大,且存在疫情风险,可能导致标的公司未能实现良好盈利影响公司投资收益。
3)本次投资事项如有进展或其它变化情况,公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日
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