证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2019-111
北京大北农科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于2019年11月12日以口头、电子邮件或专人送达的方式发出,会议于2019年11月22日在公司会议室召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席季卫国主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决,会议以同意3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2019年前三季度利润分配预案的议案》。
监事会认为,本预案符合公司实际经营情况,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意公司2019年前三季度利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
2019年11月22日
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