股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：2019-065
中国铝业股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：2019年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2019年12月10日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601600 中国铝业 2019/11/8
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国铝业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2019年10月25日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开2019年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-060），直接持有本公司29.67%
股份的股东中国铝业集团有限公司，在2019年11月22日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司2019年第三次临时股东大会将新增《关于公司拟认购云南铝业股份有限公
司非公开发行股票的议案》，详情如下：
公司拟认购云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）非公开发行股票，
认购价格按照云铝股份本次非公开发行的法定程序确定，认购股权比例不低于云
铝股份本次非公开发行后总股本的5%（以最终定价及认购金额确定的股权比例
为准），认购金额最高不超过人民币15亿元。
由于公司与云铝股份同受中国铝业集团有限公司的控制，根据《上海证券交易所
股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
以上事项已经公司于2019年11月21日召开的第七届董事会第四次会议审议通
过。事项详情请见公司于2019年11月22日披露的《中国铝业股份有限公司关
于拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的公告》（公告编号：临
2019-064）。
三、除了上述新增加的临时提案外，公司于2019年10月25日披露的2019年
第三次临时股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月10日下午2点
召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办
公楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月10日
至2019年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
关于修订《中国铝业股份有限公司章程》、《中国铝业
1 股份有限公司股东大会议事规则》、《中国铝业股份有 √
限公司董事会议事规则》及《中国铝业股份有限公司
监事会议事规则》的议案
2 关于公司拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股 √
票的议案
累积投票议案
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案 应选监事（1）人
3.01 选举欧小武先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
1.各议案已披露的时间和披露媒体
有关议案1的详情请见公司于2019年5月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券日报》上披露的《中国铝业股份有限公司关于
修订<中国铝业股份有限公司章程>、<中国铝业股份有限公司股东大会议事规
则>、<中国铝业股份有限公司董事会议事规则>及<中国铝业股份有限公司监
事会议事规则>的公告》（公告编号：临2019-048）。
有关议案2的详情请见公司于2019年11月22日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券日报》上披露的《中国铝业股份有限公司关于
拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的公告》（公告编号：临
2019-064）。
有关议案3的详情请见公司于2019年10月25日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券日报》上披露的《中国铝业股份有限公司关于
第七届监事会股东代表监事候选人提名的公告》（公告编号：临2019-061）。2.特别决议议案：议案1
3.对中小投资者单独计票的议案：议案2
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行动人（包括：
包头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司及中铝海外控股有
限公司）。5.涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
附件：中国铝业股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书（经修订）
中国铝业股份有限公司董事会
2019年11月22日
备查文件：中国铝业集团有限公司关于增加股东大会临时提案的书面函件
附件：
中国铝业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
（经修订）
中国铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月10日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《中国铝业股份有限公司章程》、《中
1 国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、《中
国铝业股份有限公司董事会议事规则》及《中国
铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案
2 关于公司拟认购云南铝业股份有限公司非公开
发行股票的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01 选举欧小武先生为公司第七届监事会股东代表
监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.议案1-2为非累积投票议案，采用常规投票制。常规投票制表决票填写方法：
请您在认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持有表决权的部分票数投票，
则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。2.议案3为累积投票议案，采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法：累
计投票制是指股东大会选举董事、独立董事或监事时，每一股份拥有与应选
董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
累积投票制包含常规投票制，股东可用所持表决权的部分票数投票，也可用
全部票数投票。请股东在“投票数”一栏下写明投票的具体数量，如果股东
在候选人的“投票数”一栏内填“√”，即默认股东对该候选人的投票数与
其拥有的持股数相同。3.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自
己的意愿进行投票表决。4.根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，投弃权票或放弃投票，在
计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。重要提示：
本公司于2019年10月25日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于召开2019
年第三次临时股东大会的通知》中的2019年第三次临时股东大会授权委托书作
废，请各位股东以本次发布的2019年第三次临时股东大会授权委托书（经修订）
为准。
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