证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-075
厦门万里石股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年11月1日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2019年11月12日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王双涛先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下文。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，监事会经审议，同意提名周世勇先生、王天萍女士为公司监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历请见附件。
本公司监事会声明：上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会以累积投票审议通过。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为三年，自2019年第二次临时股东选举通过之日起计算。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司监事会
2019年11月13日
附件：
周世勇，男，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历，厦门大学EMBA在读。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表、泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理、皇明太阳能股份有限公司证券部部长。2009 年始先后担任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、董事兼董事会秘书，财务负责人，现任贵人鸟股份有限公司董事，同时兼任中能电气股份有限公司董事、厦门万里石股份有限公司监事。
周世勇与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
王天萍，女，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。曾任浙江海亮集团有限公司会计主办、厦门赛士通贸易有限公司财务负责人。2006 年始先后担任厦门万里石股份有限公司国内板块财务部经理、总经理助理，副总经理，现任厦门万里石家装修装饰工程有限公司总经理。
王天萍与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
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