证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2019-062
三安光电股份有限公司
关于第二期员工持股计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划将于2019年12月9日届满。经公司第二期员工持股计划持有人会议和第九届董事会第二十二次会议决议，决定延长公司第二期员工持股计划期限。现将相关事项公告如下：
一、第二期员工持股计划情况
经公司2016年11月23日召开的第八届董事会第三十八次会议决议及2016年第四次临时股东大会决议，决定实施第二期员工持股计划，合计上限为12亿元，存续期自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起36个月。截至2016年12月23日，公司第二期员工持股计划账户“兴证资管鑫众-三安光电2号定向资产管理计划”通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票91,697,853股,金额1,199,756,862.32元，买入股份约占公司股份总数的2.25%（具体内容详见2016年11月24日、2016年12月10日、2016年12月24日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）。
截止本公告披露日，公司本次员工持股计划所持股数量未发生变化，持有公司股票91,697,853股存放于员工持股计划账户。
二、公司第二期员工持股计划存续期延长情况
根据《公司第二期员工持股计划（草案）》的有关规定，第二期员工持股计划即将届满，基于对公司未来持续发展的信心及为维护员工持股计划持有人的利益，经2019年9月27日召开的公司第二期员工持股计划持有人会议及2019年11月11日召开的公司第九届董事会第二十二次会议决议，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长至2020年12月9日。本次延期后，不再设定锁定期。在存续期内，本次员工持股计划管理委员会可择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
三、独立董事意见
公司第二期员工持股计划延期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。我们同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2020年12月9日。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
二○一九年十一月十二日
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