证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-069
长江证券股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年11月1日（星期五）上午9:00；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年11月1日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月31日（星期四）下午3:00至2019年11月1日（星期五）下午3:00期间的任意时间。
2．会议地点：武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：公司董事长李新华。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 30 人，代表股份2,878,095,581 股，占公司有表决权股份总数的 52.0492%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共12人，代表股份877,305,783股，占公司有表决权股份总数的 15.8657%；通过网络投票出席会议的股东共18人，代表股份2,000,789,798股，占公司有表决权股份总数的36.1835%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
1、独立董事田轩
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,861,238,161股
占99.4143%
反对：16,791,120股
占0.5834%
弃权：66,300股
占0.0023％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,051,408,295股
占98.4220％
反对：16,791,120股
占1.5718％
弃权：66,300股
占0.0062％
2、独立董事史占中
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,878,073,381股
占99.9992％
反对：22,200股
占0.0008％
弃权：0股
占0.0000％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,068,243,515股
占99.9979％
反对：22,200股
占0.0021％
弃权：0股
占0.0000％
3、独立董事余振
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,878,073,281股
占99.9992％
反对：22,200股
占0.0008％
弃权：100股
占0.0000％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,068,243,415股
占99.9979％
反对：22,200股
占0.0021％
弃权：100股
占0.0000％
4、独立董事潘红波
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,878,073,381股
占99.9992％
反对：22,200股
占0.0008％
弃权：0股
占0.0000％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,068,243,515股
占99.9979％
反对：22,200股
占0.0021％
弃权：0股
占0.0000％
5、董事李新华
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,875,516,865股
占99.9104％
反对：2,578,616股
占0.0896％
弃权：100股
占0.0000％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,065,686,999股
占99.7586％
反对：2,578,616股
占0.2414％
弃权：100股
占0.0000％
6、董事金才玖
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,875,104,965股
占99.8961％
反对：2,990,616股
占0.1039％
弃权：0股
占0.0000％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,065,275,099股
占99.7200％
反对：2,990,616股
占0.2800％
弃权：0股
占0.0000％
7、董事陈佳
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,876,634,238股
占99.9492％
反对：1,461,243股
占0.0508％
弃权：100股
占0.0000％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,066,804,372股
占99.8632％
反对：1,461,243股
占0.1368％
弃权：100股
占0.0000％
8、董事黄雪强
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,876,634,338股
占99.9492％
反对：1,461,243股
占0.0508％
弃权：0股
占0.0000％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,066,804,472股
占99.8632％
反对：1,461,243股
占0.1368％
弃权：0股
占0.0000％
9、董事陈文彬
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,876,634,238股
占99.9492％
反对：1,461,243股
占0.0508％
弃权：100股
占0.0000％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,066,804,372股
占99.8632％
反对：1,461,243股
占0.1368％
弃权：100股
占0.0000％
10、董事田泽新
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,876,634,338股
占99.9492％
反对：1,461,243股
占0.0508％
弃权：0股
占0.0000％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,066,804,472股
占99.8632％
反对：1,461,243股
占0.1368％
弃权：0股
占0.0000％
11、董事瞿定远
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,876,634,238股
占99.9492％
反对：1,461,243股
占0.0508％
弃权：100股
占0.0000％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,066,804,372股
占99.8632％
反对：1,461,243股
占0.1368％
弃权：100股
占0.0000％
12、董事刘元瑞
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,877,331,079股
占99.9734％
反对：764,502股
占0.0266％
弃权：0股
占0.0000％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,067,501,213股
占99.9284％
反对：764,502股
占0.0716％
弃权：0股
占0.0000％
（二）《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
1、股东代表监事俞锋
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,877,738,581股
占99.9876％
反对：356,900股
占0.0124％
弃权：100股
占0.0000％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,067,908,715股
占99.9666％
反对：356,900股
占0.0334％
弃权：100股
占0.0000％
2、股东代表监事邓涛
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,877,738,681股
占99.9876％
反对：356,900股
占0.0124％
弃权：0股
占0.0000％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,067,908,815股
占99.9666％
反对：356,900股
占0.0334％
弃权：0股
占0.0000％
3、股东代表监事杨星
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,878,073,281股
占99.9992％
反对：22,200股
占0.0008％
弃权：100股
占0.0000％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,068,243,415股
占99.9979％
反对：22,200股
占0.0021％
弃权：100股
占0.0000％
（三）《公司2019年半年度风险控制指标报告》
参加表决的股数为：2,878,095,581股，意见如下：
同意：2,877,965,481股
占99.9955％
反对：22,200股
占0.0008％
弃权：107,900股
占0.0037％
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,068,265,715股，意见如下：
同意：1,068,135,615股
占99.9878％
反对：22,200股
占0.0021％
弃权：107,900股
占0.0101％
三、律师出具的法律意见
公司聘请得伟君尚律师事务所鲁黎、王毅出席了本次会议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
《长江证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二日
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